รูปแบบการดำเนินงานของบริษัท
3Play ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบภายใต้ SG International N.V. หมายเลขการลงทะเบียน 137028 ลงทะเบียนที่ Dr. M.J. Hugenholtzweg 25 Unit 11, คูราเซา, ใบอนุญาตเลข 8048/JAZ2015-035 และดำเนินการตามกฎหมายของประเทศ
นโยบายของบริษัทของเรากำหนดว่า BlockDance B.V. ยึดถือตามหน้าที่ AML ที่ระบุในกฏหมายของ Curaçao
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารระดับสูงของเราได้กำหนดระบบและกระบวนการเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่จำเป็นตามกฏหมาย AML ที่เกี่ยวข้องใน Curaçao อย่างเคร่งครัด
ML แปลว่า "การฟอกเงิน" ในภาษาไทย
การฟอกเงิน: กระบวนการที่จะปกปิดแหล่งกำไรที่ได้มาโดยผิดกฏหมายเพื่อให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้อง กระบวนการนี้มักประกอบด้วยขั้นตอนสามขั้นตอนที่ดำเนินการต่อไป:
Placement: ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการนำเงินที่ได้มาโดยผิดกฏหมายเข้าสู่ระบบการเงิน โดยมักจะทำผ่านการฝากเงินหรือวิธีการอื่น
Layering: ในขั้นตอนนี้เงินที่ได้มาโดยผิดกฏหมายถูกแยกออกจากแหล่งกำไรของมัน ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งอาจรวมถึงการแปลงเงินสดเป็นเอกสารการเงินต่าง ๆ เช่น เช็คนักท่องเที่ยว ใบสั่งจ่ายเงิน โอนเงินผ่านทางไวร์ หรือการซื้อทรัพย์สิน
Integration: ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการนำเงินที่ถูกฟอกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เงินที่ได้มาโดยผิดกฏหมายดูเหมือนมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถใช้เงิน "สะอาด" โดยไม่ต้องทำให้ความสงสัย
นโยบายต้านการฟอกเงิน (AML)
BlockDance B.V. ตระหนักถึงความเสี่ยงในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมออนไลน์ที่อาจมีการฟอกเงินและการจัดการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้าย
เพื่อการระบุ ป้องกัน และ จำกัด ความเสี่ยงในการฟอกเงินและการจัดการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้าย
BlockDance B.V. ได้นำมาตรการ กระบวนการ และการควบคุมภายในเข้าสู่การดำเนินธุรกิจประจำวันของตน โดยคำนึงถึงลักษณะของลูกค้าและบริการของ BlockDance B.V. ด้วยมาตรการ กระบวนการ และการควบคุมภายในเหล่านี้ บล็อกแดนซ์บี.วี. ปฏิบัติตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการจัดการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายตามกฏหมายที่ใช้บังคับใน Curacao อย่างเหมาะสม
บล็อกแดนซ์บี.วี. ได้เตรียมนโยบายต้านการฟอกเงินเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตรวจจับ ป้องกัน และรายงานถึงหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับทุกพยานการใช้บริการของบล็อกแดนซ์บี.วี. สำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ตรงตามนิยามตามกฏหมายของการฟอกเงินและ/หรือการจัดการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้าย หรือที่เสนอแนวทางการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฏหมายอื่น ๆ
นโยบายต้านการฟอกเงินได้รับการปรับปรุงและอัพเกรดโดยการเปลี่ยนแปลงกฏหมายและปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม สาระสำคัญของนโยบายต้านการฟอกเงินประกอบด้วย:
การจัดองค์กรภายในของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน
กระบวนการการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่รู้จักกันในนามของ "Know Your Customer" (KYC)
กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงิน
การระบุประเภทของลูกค้าที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
การดำเนินการด้วยมาตรการการตรวจสอบอย่างรอบคอบสำหรับลูกค้าหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
หน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย
เพื่อเข้าปฏิบัติตามกระบวนการต้านการฟอกเงิน (AML) เรากำหนดข้อกำหนดในการเดิมพันเป็น 1 เท่าของยอดเงินฝากทั้งหมดก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการขอถอนเงิน การประสงค์ให้สำเร็จความต้องการนี้อาจ导致 จำกัดหรือปฏิเสธการถอนเงินจนกว่ามันจะถูกพบว่าได้รับการพบเห็นในการปฏิบัติงานนี้
เมื่อข้อกำหนดการเดิมพันครั้งเดียวได้รับการปฏิบัติแล้ว ผู้ใช้สามารถขอถอนเงินตามกำไรที่ได้รับจากการฝากของพวกเขาได้
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ A ฝากเงิน $100 พวกเขาต้องเดิมพันทั้งหมด $100 เพื่อเริ่มต้นการถอนเงิน
หากผู้ใช้ A ทำกำไรจากการเดิมพันที่ได้รับ $58 จำนวนเงินถอนที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ A คือ $158 ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเดิมพันเพิ่มเติมเพื่อสะสมรางวัลเพิ่มเติมได้