Mô hình hoạt động của Công ty
3play hoạt động hoàn toàn theo giấy phép của SG International N.V., số đăng ký 137028, đăng ký tại Dr. M.J. Hugenholtzweg 25, Unit 11, Curacao, giấy phép số 8048/JAZ2015-035 và được thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia.
Chính sách của chúng tôi quy định rằng BlockDance B.V. tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) được quy định trong pháp luật Curacao.
Do đó, ban quản lý cấp cao của chúng tôi đã thiết lập hệ thống và quy trình để tuân thủ các tiêu chuẩn mà pháp luật AML tương ứng đặt ra tại Curacao.
định nghĩa ML
Rửa tiền: Quá trình che giấu nguồn gốc của tiền thu được một cách bất hợp pháp để làm cho nó trở nên như là đã được thu từ các nguồn hợp pháp. Quy trình này thường bao gồm ba giai đoạn:
1. Đặt cược (Placement): Giai đoạn ban đầu liên quan đến việc đặt các quỹ không hợp pháp vào hệ thống tài chính, thường thông qua tiền gửi hoặc các phương tiện khác.
2. Lớp (Layering): Trong giai đoạn này, các quỹ không hợp pháp được tách khỏi nguồn của chúng thông qua một loạt các giao dịch tài chính phức tạp. Điều này có thể bao gồm chuyển đổi tiền mặt thành các công cụ tài chính khác nhau như séc du lịch, đơn đặt hàng tiền, chuyển khoản dây hoặc mua tài sản.
3. Hợp nhất (Integration): Giai đoạn cuối cùng liên quan đến việc đưa các quỹ đã được rửa trắng trở lại vào nền kinh tế thông qua các giao dịch hợp pháp, từ đó làm cho các quỹ không hợp pháp trở nên như là đã được thu một cách hợp pháp. Điều này cho phép tội phạm sử dụng tiền "sạch" mà không gây nghi ngờ.
Chính sách AML (Chống rửa tiền)
BlockDance B.V. nhận thức rằng việc cung cấp dịch vụ liên quan đến trò chơi trực tuyến mang lại rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Để xác định, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
BlockDance B.V. đã triển khai các biện pháp, quy trình và kiểm soát nội bộ vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình, có xem xét đến bản chất của khách hàng của BlockDance B.V. và các dịch vụ được thực hiện bởi BlockDance B.V. Với các biện pháp, quy trình và kiểm soát nội bộ này, BlockDance B.V. đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo yêu cầu của pháp luật Curacao áp dụng.
BlockDance B.V. đã chuẩn bị Chính sách chống rửa tiền liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền để chứng minh cam kết của mình trong việc phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cho các cơ quan quốc gia về mọi nỗ lực sử dụng dịch vụ của BlockDance B.V. cho bất kỳ loại giao dịch nào mà sẽ đáp ứng định nghĩa pháp lý của rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố, hoặc mà đưa ra bất kỳ hình thức giao dịch tài chính bất hợp pháp nào khác.
Chính sách chống rửa tiền được điều chỉnh và nâng cấp bằng cách thay đổi pháp luật và thực tiễn tốt trong ngành.
Nội dung của Chính sách chống rửa tiền bao gồm:
Tổ chức nội bộ của các quy trình liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền.
Quy trình đánh giá sự tự tin, còn được biết đến là các thủ tục "Biết Khách Hàng" (KYC).
Quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền.
Xác định các loại khách hàng không đủ điều kiện và đủ điều kiện.
Thực hiện các biện pháp kiểm soát đánh giá sự tự tin nâng cao đối với khách hàng hoặc giao dịch có rủi ro cao.
Nghĩa vụ báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền về các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ.
Để tuân thủ các quy trình Chống rửa tiền (AML), chúng tôi quy định một yêu cầu cược 1 lần trên tất cả các khoản gửi trước khi cho phép yêu cầu rút tiền. Việc không thực hiện được yêu cầu này có thể dẫn đến các hạn chế hoặc từ chối rút tiền cho đến khi nó được thỏa mãn.
Khi yêu cầu cược một lần được thỏa mãn, người dùng có thể yêu cầu rút tiền dựa trên lợi nhuận thu được từ các khoản gửi của họ.
Ví dụ, nếu Người dùng A gửi $100, họ phải cược tổng cộng $100 để khởi đầu một yêu cầu rút tiền.
Nếu Người dùng A sau đó kiếm được lợi nhuận là $58 từ việc cược 1 lần này, số tiền rút đúng cho Người dùng A sẽ là $158. Người dùng có thể tham gia vào các hoạt động cược thêm để tích lũy thêm phần thưởng.