Изисквания
Ние стриктно спазваме нашите политики за борба с прането на пари (AML), процесите за верификация на клиентите (KYC) и следим нашата платформа за подозрителна дейност. Длъжни сте да се съобразявате с всички изисквания за потвърждаване на вашата самоличност, адрес и източник на средства.
Изискваме от потребителите да предоставят валидни документи за самоличност, издадени от държавни органи, както и доказателство за адрес, издадено през последните три месеца.
Ще трябва да ни предоставите актуален документ за доказване на адрес, издаден през последните три месеца, за да поддържате вашия акаунт в добро състояние.
Ако не можем да потвърдим вашата самоличност или валидността на вашите документи, ще ви бъде отказан профил в Wallex. Ако фигурирате в някой правителствен или междуправителствен санкционен списък, също ще ви бъде отказан профил в Wallex.
Приемливи документи
Сметки за комунални услуги:
Приемливи сметки включват електричество, вода или газ.
Трябва да бъдат издадени не по-рано от 3 месеца към момента на подаване.
Приемливите формати включват официални извлечения или фактури, издадени от доставчиците на услуги.
Банкови/Кредитни извлечения:
Банкови извлечения или извлечения от кредитни карти се приемат като доказателство за адрес.
Те също трябва да са издадени не по-рано от 3 месеца.
Приемливи формати са официални извлечения, издадени от финансови институции.
Неприемливи документи
Следните документи не се приемат за верификация:
Скрийншотове: Скрийншотове на сметки или извлечения не се приемат, тъй като лесно могат да бъдат променени и не предоставят достатъчно достоверност.
Сметки за мобилни телефони: Не се приемат поради честата им употреба в измами и трудности при верификация.
Медицински сметки: Не се приемат като доказателство за адрес поради съображения за поверителност и липса на връзка с верификация на жилищния адрес.
Касови бележки или застрахователни извлечения: Не се приемат, тъй като не предоставят достатъчно доказателство за постоянен адрес и често са временни.
Удостоверения за местоживеене: Не се приемат, тъй като може да не отразяват актуалния адрес или лесно да бъдат фалшифицирани.
Файлови формати:
Препоръчителните формати на файловете са: JPEG, JPG, PDF.