Стъпка 1: Данни за компанията
Попълнете формуляра, като предоставите име на компанията, регистрационен номер и изберете държава от падащото меню. Необходимо е също да въведете фирмен имейл*, като опционално може да отбележите полето, ако не може да предоставите информация за крайния действителен собственик (UBO).
Стъпка 2: Качване на документи
Подайте документи за потвърждаване на правния статус на компанията и идентифициране на нейните действителни собственици. Няма ограничение за броя на документите, които можете да подадете. Колкото повече документи предоставите, толкова по-голяма е вероятността за одобрение и по-малък е рискът да трябва да попълвате формуляра отново.
Стъпка 3: Данни за UBO
Предоставете информация за крайния действителен собственик (UBO) на компанията.
Тази стъпка може да бъде пропусната, ако е отбелязана съответната опция в екрана „Данни за компанията“.
За да посочите крайния действителен собственик, попълнете всички необходими данни, като собствено име, презиме, фамилно име, имейл, дата на раждане и телефонен номер. След това преминете през верификацията на самоличността на UBO, като стартирате процеса на верификация или изпратите линк за верификация по имейл. След като приключите верификацията, кликнете върху "Добави участник", за да включите UBO. Ако е необходимо, коригирайте предоставените данни или добавете допълнителни UBO. Накрая кликнете върху „Следваща стъпка“, за да преминете към екрана „Акционери“.
Стъпка 4: Структура на собствеността/Информация за акционерите
Предоставете документи, описващи структурата на собствеността на бизнеса, включително информация за акционерите, процент собственост и права на глас. Това помага за идентифициране на лица или организации с важно влияние върху бизнеса. Кликнете върху "Добави участник", за да добавите нов акционер. Коригирайте данните или добавете нови акционери при необходимост. След това натиснете „Следваща стъпка“, за да продължите към екрана „Представители“.
Стъпка 5: Представители
Екранът „Представители“ работи по подобен начин на формулярите за UBO и акционери. Въведете необходимите данни за представителите и преминете проверката. След като данните бъдат попълнени, натиснете „Следваща стъпка“, за да продължите.
Стъпка 6: Проверка
Проверете предоставените данни, за да се уверите, че всичко е попълнено коректно. Ако е необходимо, редактирайте информацията и натиснете бутона „Изпрати“.