Si se te solicita verificar el origen de tus fondos, debes enviar documentación que respalde la actividad de tu cuenta. No hay un monto mínimo fijo para este requisito.
Documentos aceptados
Declaraciones de IVA (últimos 12 meses, al menos 3 consecutivos).
Facturas comerciales.
Declaraciones de Ingresos Brutos.
Declaración anual de Ganancias.
Declaración de Bienes Personales.
Recibos de sueldo (últimos 3 consecutivos, el más reciente dentro de los 3 meses).
Certificación contable.
Documentación de dividendos.
Requisitos del documento
Solo formato PDF (no editable).
IVA y recibos de sueldo deben ser de los últimos 12 meses.
Declaraciones anuales válidas por hasta 18 meses.
Los documentos deben ser legibles, completos y estar a nombre del titular de la cuenta.
Una vez enviados, tus documentos son revisados y tu cuenta se actualiza en consecuencia.