Se você for solicitado a verificar a origem dos seus fundos, deve enviar documentação que comprove a atividade da sua conta. Não há valor mínimo fixo para este requisito.
Documentos aceitos
Declarações de IVA (últimos 12 meses, pelo menos 3 consecutivos).
Faturas comerciais.
Declarações de Renda Bruta.
Declaração anual de Imposto de Renda.
Declaração de Bens Pessoais.
Holerites (últimos 3 consecutivos, o mais recente dentro de 3 meses).
Certificação contábil.
Documentação de dividendos.
Requisitos do documento
Apenas formato PDF (não editável).
IVA e holerites devem ser dos últimos 12 meses.
Declarações anuais válidas por até 18 meses.
Os documentos devem ser legíveis, completos e em nome do titular da conta.
Após o envio, seus documentos são analisados e sua conta é atualizada conforme necessário.