O que é uma PEP?
Pessoa Politicamente Exposta (PEP) ocupa ou já ocupou cargo público relevante, ou tem relação próxima com alguém que ocupa. PEPs têm controles de conformidade mais rigorosos.
Preciso declarar se sou PEP?
Sim. É obrigatório identificar e monitorar PEPs para cumprir a lei e prevenir lavagem de dinheiro.
Eu disse que não sou PEP, mas sou. O que fazer?
Entre em contato imediatamente para atualizar sua informação.
Como atualizar meu status?
Baixe o formulário de declaração de PEP:
Baixar em Inglês:
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Preencha e envie de volta.
Nossa equipe informará os próximos passos.
O que acontece depois?
O formulário será revisado pelo compliance, e entraremos em contato caso haja necessidade de informações adicionais.