Anti-Geldwäsche

BC.GAME wird von BlockDance B.V. betrieben (Handelsregister von Curaçao Nr. 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) unter einer Unterkonzession CIL gemäß Master-Gaming-Lizenz Nr. 5536/JAZ. Die Unternehmensrichtlinie. BlockDance B.V. unterliegt den AML-Verpflichtungen gemäß der Gesetzgebung von Curaçao. Daher hat das obere Management Systeme und Verfahren implementiert, die den Standards entsprechen, die von den relevanten AML-Gesetzen in Curaçao festgelegt wurden.

Geldwäsche: Der Prozess, mit dem illegal erworbene Erträge legal erscheinen. Dieser Prozess wird im Allgemeinen in drei Schritte unterteilt: Platzierung, Schichtung und Integration. Platzierung: Der Prozess, bei dem rechtswidrige Erträge über traditionelle Finanzinstitute durch Einlagen oder andere Wege platziert werden. Schichtung: Der Prozess, bei dem Erträge aus kriminellen Aktivitäten von ihrem Ursprung durch Schichten komplexer Finanztransaktionen getrennt werden, wie z.B. die Umwandlung von Bargeld in Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Überweisungen, Akkreditive, Aktien, Anleihen oder den Kauf von Vermögenswerten. Integration: Die Verwendung legitimer Transaktionen, um die illegalen Erträge zu verschleiern, wodurch die gewaschenen Gelder wieder an den Kriminellen verteilt werden; die nun sauberen Gelder in den normalen Gebrauch integrieren.

BlockDance B.V. ist sich bewusst, dass das Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Online-Gaming ein Risiko für Geldwäsche und terroristische Finanzierung darstellt. Um die Risiken von Geldwäsche und terroristischer Finanzierung zu erkennen, zu verhindern und zu begrenzen, hat BlockDance B.V. Maßnahmen, Prozesse und interne Kontrollen in seinen täglichen Geschäftsbetrieb integriert, die die Natur der Kunden und Dienstleistungen von BlockDance B.V. berücksichtigen. Mit diesen Maßnahmen, Prozessen und internen Kontrollen erfüllt BlockDance B.V. alle gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und terroristischer Finanzierung, wie sie von den geltenden Gesetzen von Curacao vorgeschrieben sind. BlockDance B.V. hat eine AML-Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche erstellt, um sein Engagement für die Erkennung, Verhinderung und Meldung an nationale Behörden aller Versuche, die Dienste von BlockDance B.V. für jede Art von Transaktion zu nutzen, die die gesetzliche Definition von Geldwäsche und/oder terroristischer Finanzierung erfüllen würde oder die eine andere Form illegaler Finanztransaktionen darstellt, zu beweisen. Die AML-Richtlinie wird durch Änderungen der Gesetzgebung und bewährte Verfahren in der Branche modifiziert und aktualisiert. Der Inhalt der AML-Richtlinie umfasst:

Um den Anti-Geldwäsche (AML)-Verfahren zu entsprechen, erfordern wir eine obligatorische 1x-Wette auf alle Einlagen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt wird. Bei Nichteinhaltung dieser Anforderung können Einschränkungen oder die Verweigerung einer Auszahlung erfolgen, bis sie erfüllt ist. Sobald die einmalige Umsatzanforderung erfüllt ist, können Benutzer Auszahlungen basierend auf dem aus ihrer Einzahlung erzielten Gewinn beantragen. Zum Beispiel, wenn Benutzer A 100 US-Dollar einzahlen, müssen sie sich an einer 100 US-Dollar teuren Wette beteiligen, um eine Auszahlung zu initiieren. Wenn Benutzer A anschließend einen Gewinn von 58 US-Dollar aus dieser 1x-Wettaktivität erzielt, beträgt der genaue Auszahlungsbetrag für Benutzer A 158 US-Dollar. Benutzer können an zusätzlichen Wettaktivitäten teilnehmen, um weitere Belohnungen zu sammeln.