Prevención de Lavado de Dinero
Modelo de Negocio de la Compañía
BC.GAME es operado por BlockDance B.V. (Registro Comercial de Curazao nº 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curazao) bajo una sublicencia CIL conforme a la Licencia de juegos maestra #5536/JAZ. Declaración de Política de la Empresa. BlockDance B.V. se encuentra dentro del ámbito de las obligaciones de AML según la legislación de Curazao. Por lo tanto, la alta dirección ha implementado sistemas y procedimientos que cumplen con los estándares establecidos por la legislación AML relevante en Curazao.
Definiciones ML
Lavado de Dinero: El proceso de hacer que los beneficios obtenidos ilegalmente parezcan legales. Este proceso generalmente se divide en tres etapas: colocación, estratificación e integración.
Colocación: El proceso de colocar los fondos ilegales en instituciones financieras tradicionales, a través de depósitos u otros medios.
Estratificación: El proceso de separar los fondos de actividades criminales de su origen mediante capas de transacciones financieras complejas, como convertir efectivo en cheques de viajero, giros postales, transferencias bancarias, cartas de crédito, acciones, bonos o la compra de activos.
Integración: Utilizar transacciones legítimas para disfrazar los fondos ilícitos, permitiendo que los fondos lavados se redistribuyan al criminal; reintegrando el dinero ahora limpio a su uso normal.
Política de Lucha Contra el Lavado de Dinero (AML)
BlockDance B.V. es consciente de que ofrecer servicios relacionados con juegos en línea representa un riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para identificar, prevenir y limitar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, BlockDance B.V. ha implementado medidas, procesos y controles internos en sus operaciones comerciales diarias, que consideran la naturaleza de los clientes de BlockDance B.V. y los servicios realizados por BlockDance B.V. Con estas medidas, procesos y controles internos, BlockDance B.V. cumple con todos los requisitos legales relacionados con medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según lo exige la legislación aplicable de Curazao. BlockDance B.V. ha preparado una Política AML con respecto a la prevención del lavado de dinero para demostrar su compromiso con la detección, prevención y reporte a las autoridades nacionales de todos los intentos de utilizar los servicios de BlockDance B.V. para cualquier tipo de transacción que cumpla con la definición legal de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, o que presente cualquier otra forma de transacciones financieras ilegales. La Política AML es modificada y mejorada mediante cambios en la legislación y buenas prácticas en la industria. El contenido de la Política AML cubre:
la organización interna de procesos relacionados con la prevención del lavado de dinero;
el proceso de debida diligencia (también conocido como "Conozca a su cliente o KYC");
la evaluación de riesgos de lavado de dinero;
categorías de clientes no elegibles y elegibles;
medidas de debida diligencia mejoradas;
obligaciones de informe (hacia las autoridades competentes).
Para cumplir con los procedimientos de Lucha Contra el Lavado de Dinero (AML), requerimos una apuesta obligatoria de 1x en todos los depósitos antes de iniciar una solicitud de retiro. No cumplir con este requisito puede resultar en restricciones o denegación del retiro hasta que se cumpla. Una vez que se cumple el requisito de rotación única, los usuarios pueden solicitar retiros basados en las ganancias obtenidas de su depósito. Por ejemplo, si el Usuario A deposita $100, debe participar en apuestas por valor de $100 para iniciar un retiro. Si el Usuario A posteriormente genera una ganancia de $58 de esta actividad de apuesta 1x, el monto correcto de retiro para el Usuario A es $158. Los usuarios pueden participar en actividades de apuestas adicionales para acumular más recompensas.