پیشگیری از پول‌شویی

پیشگیری از پولشویی

مدل کسب و کار شرکت BC.GAME توسط شرکت BlockDance B.V. (ثبت تجاری کوراسائو شماره 158182، بولوار امانسیپاتی دومینیکو اف. "دون" مارتینا 31، کوراسائو) تحت یک مجوز زیرمجوز CIL طبق مجوز بازیهای اصلی شماره 5536/JAZ اجرا میشود. بیانیه سیاست شرکت. شرکت BlockDance B.V. در محدوده تعهدات AML طبق قوانین کوراسائو قرار دارد. بنابراین، مدیریت میانسالان سیستمها و روشهایی را پیادهسازی کرده است که با استانداردهای مربوط به قوانین AML در کوراسائو هماهنگ است.

تعاریف پولشویی پولشویی: فرآیندی است که سودهای بهطور غیرقانونی کسبشده را به شکل قانونی به نظر میرساند. این فرآیند بهطور کلی به سه مرحله تقسیم میشود: قرارگیری، لایهبندی و یکپارچگی. قرارگیری: فرآیندی است که سودهای غیرقانونی را در موسسات مالی سنتی، از طریق واریزها یا راههای دیگر، قرار میدهد. لایهبندی: فرآیندی است که سودهای فعالیتهای جنایی را از منشأ خود بهوسیله لایههایی از تراکنشهای مالی پیچیده جدا میکند، مانند تبدیل پول نقد به چکهای مسافرتی، حوالههای پول، انتقالهای سیمی، اسناد اعتباری، سهام، اوراق بهادار یا خرید داراییها. یکپارچگی: استفاده از تراکنشهای مشروع برای مخفیکردن سودهای غیرقانونی، اجازه میدهد تا پولهای شستهشده به عقب به جنایتکار توزیع شود؛ ادغام پول پاکشده حالا به استفاده معمول برمیگردد.

سیاست پیشگیری از پولشویی (AML - Anti-Money Laundering) BlockDance B.V. آگاه است که ارائه خدمات مرتبط با بازیهای آنلاین به خطر پولشویی و تامین مالی تروریستی میانجامد. برای شناسایی، پیشگیری و محدود کردن خطرات پولشویی و تامین مالی تروریستی. BlockDance B.V. اقدامات، فرآیندها و کنترلهای داخلی را به عمل آورده است که در عملیات روزانه کسب و کار خود توجه به ماهیت مشتریان BlockDance B.V. و خدمات ارائه شده توسط BlockDance B.V. دارند. با این اقدامات، فرآیندها و کنترلهای داخلی موجود، BlockDance B.V. با تمامی الزامات قانونی مربوط به اقدامات پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریستی که به موجب قوانین کوراسائو اعمال میشود، مطابقت دارد. BlockDance B.V. یک سیاست AML در خصوص پیشگیری از پولشویی تدوین کرده است تا اعلام تعهد خود برای شناسایی، پیشگیری و گزارش به مقامات ملی از تمام تلاشهای استفاده از خدمات BlockDance B.V. برای هر نوع تراکنشی که با تعریف قانونی پولشویی و/یا تامین مالی تروریستی همخوانی داشته باشد یا هر نوع تراکنش مالی غیرقانونی دیگر را اثبات کند. سیاست AML با تغییرات قانونی و عملکرد خوب در صنعت اصلاح و ارتقاء مییابد. محتوای سیاست AML شامل موارد زیر میشود:

برای اطمینان از انطباق با رویههای پیشگیری از پولشویی (AML)، ما نیاز به یک بار شرط اجباری در تمام واریزها قبل از شروع درخواست برداشت داریم. عدم انطباق با این الزام ممکن است منجر به محدودیت یا انکار برداشت شود تا زمانی که انجام شود. پس از انجام الزام یک باری، کاربران میتوانند برداشتها را بر اساس سودی که از واریز خود به دست آوردهاند درخواست کنند. به عنوان مثال، اگر کاربر A ۱۰۰ دلار واریز کند، آنها باید ارزش ۱۰۰ دلاری شرط را برای شروع یک برداشت انجام دهند. اگر کاربر A سود ۵۸ دلار از این فعالیت شرطبندی یک باری کسب کند، مقدار دقیق برداشت برای کاربر A ۱۵۸ دلار است. کاربران میتوانند در فعالیتهای شرطبندی اضافی شرکت کرده و پاداشهای بیشتری را جمعآوری کنند.