Rahanpesun estäminen

BC.GAMEa operoi BlockDance B.V. (Kaupparekisteri Curacaossa nro 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curacao) alilisenssin CIL mukaisesti pääpelilisenssin numero #5536/JAZ mukaisesti. Yrityspolitiikkalausuma. BlockDance B.V. kuuluu rahanpesun estämiseen liittyvien velvoitteiden piiriin Curacaon lainsäädännön mukaisesti. Siksi ylimmän johdon on toteutettava järjestelmiä ja menettelyjä, jotka täyttävät Curacaon sovellettavan AML-lainsäädännön asettamat standardit.

Rahanpesu: Prosessi, jossa pyritään saamaan laittomasti hankitut tuotot näyttämään laillisilta. Tämä prosessi jaetaan yleensä kolmeen vaiheeseen: sijoittaminen, kerrostaminen ja integrointi. Sijoittaminen: Laittomien tuottojen sijoittaminen perinteisiin rahoituslaitoksiin talletusten tai muiden kanavien kautta. Kerrostaminen: Rikollisen toiminnan tuottojen alkuperän erottaminen monimutkaisten rahoitustransaktioiden kerroksilla, kuten käteisen muuttaminen matkashekkeiksi, maksutilauksiksi, pankkisiirroiksi, akkrediteiveiksi, osakkeiksi, joukkovelkakirjoiksi tai varojen ostamiseksi. Integrointi: Laillisten transaktioiden käyttäminen laittomien tuottojen peittämiseen, mikä mahdollistaa pestyjen varojen jakamisen takaisin rikolliselle ja nyt puhdistetun rahan integroimisen takaisin normaaliin käyttöön.

BlockDance B.V. on tietoinen siitä, että online-pelaamiseen liittyvien palveluiden tarjoaminen aiheuttaa riskin rahanpesulle ja terroristien rahoitukselle. Tunnistaakseen, estääkseen ja rajoittaakseen rahanpesun ja terroristien rahoituksen riskejä BlockDance B.V. on toteuttanut toimenpiteitä, prosesseja ja sisäisiä valvontatoimenpiteitä päivittäiseen liiketoimintaansa, jotka ottavat huomioon BlockDance B.V.:n asiakkaiden luonteen ja BlockDance B.V.:n toteuttamat palvelut. Näiden toimenpiteiden, prosessien ja sisäisten valvontatoimenpiteiden avulla BlockDance B.V. täyttää kaikki lailliset vaatimukset, jotka liittyvät rahanpesun ja terroristien rahoituksen estämiseen, kuten Curacaon lainsäädännössä vaaditaan. BlockDance B.V. on laatinut AML-politiikan rahanpesun estämiseksi osoittaakseen sitoutumisensa havaitsemaan, estämään ja raportoimaan kansallisille viranomaisille kaikista yrityksistä käyttää BlockDance B.V.:n palveluja millaisiin tahansa rahanpesun tai terroristien rahoituksen lainmukaisen määritelmän täyttäviin tai muihin laittomiin taloudellisiin transaktioihin. AML-politiikkaa muokataan ja päivitetään muuttuvan lainsäädännön ja alan hyvän käytännön mukaisesti. AML-politiikan sisältö kattaa:

Rahanpesun vastaisten (AML) menettelyjen noudattamiseksi vaadimme 1x pakollisen panostuksen kaikilla talletuksilla ennen nostopyynnön tekemistä. Jos tätä vaatimusta ei täytetä, se saattaa johtaa rajoituksiin tai nostopyynnön hylkäämiseen, kunnes se täytetään. Kun kerran tapahtuva liikevaihtovaatimus on täytetty, käyttäjät voivat pyytää nostoja perustuen talletuksellaan ansaittuun voittoon. Esimerkiksi jos käyttäjä A tallettaa 100 dollaria, hänen on osallistuttava 100 dollarin arvoiseen panostukseen aloittaakseen nostamisen. Jos käyttäjä A saa tämän 1x vedonlyönnin toiminnasta 58 dollarin voiton, tarkka nostettava määrä käyttäjälle A on 158 dollaria. Käyttäjät voivat osallistua lisävedonlyöntitoimintoihin kerätäkseen lisäpalkintoja.