Modèle d'affaires de l'entreprise
BC.GAME est exploité par BlockDance B.V. (registre commercial de Curaçao n°158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) sous une sous-licence CIL conformément à la licence de jeu principale n°5536/JAZ. Déclaration de politique de l'entreprise. BlockDance B.V. entre dans le cadre des obligations AML selon la législation de Curaçao. Par conséquent, la direction supérieure a mis en place des systèmes et des procédures qui répondent aux normes établies par la législation AML pertinente à Curaçao.
Définitions ML
Blanchiment d'argent : Le processus consistant à faire apparaître des gains obtenus illégalement comme légaux. Ce processus est généralement divisé en trois étapes : placement, empilement et intégration.
Placement : Le processus consistant à placer des fonds acquis illégalement dans des institutions financières traditionnelles, par des dépôts ou d'autres moyens.
Empilement : Le processus de séparation des fonds provenant d'activités criminelles de leur origine par des couches de transactions financières complexes, telles que la conversion d'espèces en chèques de voyage, mandats, virements bancaires, lettres de crédit, actions, obligations, ou l'achat d'actifs.
Intégration : Utilisation de transactions légitimes pour masquer les fonds illicites, permettant ainsi de redistribuer les fonds blanchis au criminel ; réintégrant l'argent désormais propre dans son usage normal.
Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)
BlockDance B.V. est conscient que l'offre de services liés aux jeux en ligne présente un risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pour identifier, prévenir et limiter les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, BlockDance B.V. a mis en œuvre des mesures, des processus et des contrôles internes dans ses opérations commerciales quotidiennes, qui tiennent compte de la nature des clients de BlockDance B.V. et des services réalisés par BlockDance B.V. Avec ces mesures, processus et contrôles internes, BlockDance B.V. répond à toutes les exigences légales relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, conformément à la législation applicable de Curaçao. BlockDance B.V. a préparé une Politique AML concernant la prévention du blanchiment d'argent pour prouver son engagement à détecter, prévenir et signaler aux autorités nationales toutes les tentatives d'utilisation des services de BlockDance B.V. pour toute transaction qui répondrait à la définition légale du blanchiment d'argent et/ou du financement du terrorisme, ou qui présente toute autre forme de transactions financières illégales. La Politique AML est modifiée et améliorée par le changement de législation et les bonnes pratiques de l'industrie. Le contenu de la Politique AML couvre :
l'organisation interne des processus liés à la prévention du blanchiment d'argent ;
le processus de diligence raisonnable (également connu sous le nom de "Connaissez votre client ou KYC") ;
l'évaluation des risques de blanchiment d'argent ;
les catégories de clients non éligibles et éligibles ;
les mesures de diligence raisonnable renforcées ;
les obligations de rapport (envers les autorités compétentes).
Pour se conformer aux procédures de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML), nous exigeons un pari obligatoire de 1x sur tous les dépôts avant d'initier une demande de retrait. Le non-respect de cette exigence peut entraîner des restrictions ou un refus de retrait jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Une fois l'exigence de rotation unique remplie, les utilisateurs peuvent demander des retraits basés sur le profit réalisé à partir de leur dépôt. Par exemple, si l'utilisateur A dépose 100 $$, il doit engager des paris d'une valeur de 100 $$ pour initier un retrait. Si l'utilisateur A génère ensuite un profit de 58 $ de cette activité de pari 1x, le montant exact du retrait pour l'utilisateur A est de 158 $. Les utilisateurs peuvent participer à des activités de pari supplémentaires pour accumuler davantage de récompenses.