BC.GAME dioperasikan oleh Blockdance Africa Ltd (Daftar komersial Curaçao no.158182, Emancipatie Boulevard Dominico F."Don" Martina 31, Curaçao) di bawah sublisensi CIL sesuai dengan Master gaming License #5536/JAZ.Company Policy Statement.Blockdance Africa Ltd berada dalam lingkup kewajiban AML sesuai dengan legislasi Curacao.Oleh karena itu, manajemen senior telah menerapkan sistem dan prosedur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang AML yang relevan di Curacao.

Pencucian Uang: Proses membuat hasil yang diperoleh secara ilegal tampak legal.Proses ini umumnya dibagi menjadi tiga langkah: penempatan, pelapisan, dan integrasi.Penempatan: Proses menempatkan hasil yang tidak sah ke dalam lembaga keuangan tradisional, melalui setoran atau cara lainnya.Pelapisan: Proses memisahkan hasil kegiatan kriminal dari asalnya dengan lapisan transaksi keuangan yang kompleks, seperti mengonversi uang tunai menjadi cek perjalanan, wesel, transfer kawat, surat kredit, saham, obligasi, atau membeli aset.Integrasi: Menggunakan transaksi yang sah untuk menyamarkan hasil ilegal, memungkinkan dana yang dicuci untuk didistribusikan kembali kepada penjahat; mengintegrasikan uang yang sekarang bersih kembali ke penggunaan normal.

Blockdance Africa Ltd menyadari bahwa menawarkan layanan terkait permainan online menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.Untuk mengidentifikasi, mencegah, dan membatasi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.Blockdance Africa Ltd menerapkan langkah-langkah, proses, dan kontrol internal ke dalam operasi bisnis sehari-harinya, yang mempertimbangkan sifat klien dan layanan yang dilakukan oleh Blockdance Africa Ltd. Dengan langkah-langkah, proses, dan kontrol internal ini, Blockdance Africa Ltd memenuhi semua persyaratan hukum terkait langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku di Curacao.Blockdance Africa Ltd telah menyiapkan Kebijakan AML terkait pencegahan pencucian uang untuk membuktikan komitmennya dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan kepada otoritas nasional semua upaya penggunaan layanan Blockdance Africa Ltd untuk transaksi apa pun yang memenuhi definisi hukum pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, atau yang menyajikan bentuk transaksi keuangan ilegal lainnya.Kebijakan AML dimodifikasi dan ditingkatkan dengan mengubah undang-undang dan praktik baik di industri.Isi dari Kebijakan AML mencakup:

Untuk mematuhi prosedur Anti-Pencucian Uang (AML), kami mewajibkan taruhan 1x wajib pada semua setoran sebelum memulai permintaan penarikan.Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pembatasan atau penolakan penarikan hingga terpenuhi.Setelah persyaratan turnover satu kali terpenuhi, pengguna dapat meminta penarikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari deposit mereka.Misalnya, jika Pengguna A menyetor $100, mereka harus melakukan taruhan senilai $100 untuk memulai penarikan.Jika Pengguna A kemudian menghasilkan keuntungan sebesar $58 dari aktivitas taruhan 1x ini, jumlah penarikan yang akurat untuk Pengguna A adalah $158.Pengguna dapat berpartisipasi dalam aktivitas taruhan tambahan untuk mengumpulkan lebih banyak hadiah.