Model Bisnis Perusahaan
BC.GAME dioperasikan oleh BlockDance B.V. (Daftar Komersial Curaçao no.158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) di bawah lisensi sub CIL sesuai dengan Lisensi Master game #5536/JAZ. Pernyataan Kebijakan Perusahaan. BlockDance B.V. masuk dalam lingkup kewajiban AML sesuai dengan peraturan Curaçao. Oleh karena itu, manajemen senior telah menerapkan sistem dan prosedur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan AML yang relevan di Curaçao.
Definisi ML
Pencucian Uang: Proses membuat hasil keuntungan yang diperoleh secara ilegal tampak legal. Proses ini umumnya dibagi menjadi tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan integrasi.
Penempatan: Proses memasukkan hasil keuntungan yang tidak sah ke dalam lembaga keuangan tradisional, melalui deposit atau jalur lain.
Pelapisan: Proses memisahkan hasil dari aktivitas kriminal dari asalnya melalui lapisan transaksi keuangan yang kompleks, seperti mengubah uang tunai menjadi cek perjalanan, wesel, transfer kawat, surat kredit, saham, obligasi, atau pembelian aset.
Integrasi: Menggunakan transaksi yang sah untuk menyamarkan hasil yang tidak sah, memungkinkan dana yang telah dicuci untuk didistribusikan kembali kepada pelaku kriminal; mengintegrasikan kembali uang yang sekarang sudah bersih ke dalam penggunaan normal.
Kebijakan AML (Anti-Money Laundering)
BlockDance B.V. menyadari bahwa penyediaan layanan terkait permainan online berisiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengidentifikasi, mencegah, dan membatasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. BlockDance B.V. telah menerapkan langkah, proses, dan kontrol internal dalam operasi bisnis sehari-hari, yang mempertimbangkan sifat klien dan layanan yang dilakukan oleh BlockDance B.V. Dengan langkah, proses, dan kontrol internal ini, BlockDance B.V. memenuhi semua persyaratan hukum terkait dengan langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai dengan perundang-undangan Curacao yang berlaku. BlockDance B.V. telah menyiapkan Kebijakan AML mengenai pencegahan pencucian uang untuk membuktikan komitmennya dalam deteksi, pencegahan, dan pelaporan kepada otoritas nasional semua upaya penggunaan layanan BlockDance B.V. untuk transaksi apa pun yang memenuhi definisi hukum pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, atau yang menyajikan bentuk lain dari transaksi keuangan ilegal. Kebijakan AML dimodifikasi dan ditingkatkan dengan mengubah perundang-undangan dan praktik baik di industri. Konten dari Kebijakan AML mencakup:
organisasi internal dari proses terkait pencegahan pencucian uang;
proses due diligence (juga dikenal sebagai "Kenali pelanggan Anda atau KYC")
penilaian risiko pencucian uang;
kategori klien yang tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat;
langkah due diligence yang ditingkatkan;
kewajiban pelaporan (kepada otoritas yang kompeten).
Untuk mematuhi prosedur Anti-Money Laundering (AML), kami memerlukan taruhan wajib 1x pada semua deposit sebelum memulai permintaan penarikan. Kegagalan memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pembatasan atau penolakan penarikan sampai persyaratan terpenuhi. Setelah persyaratan perputaran satu kali terpenuhi, pengguna dapat meminta penarikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari deposit mereka. Misalnya, jika Pengguna A menyetor $100, mereka harus terlibat dalam taruhan senilai $100 untuk memulai penarikan. Jika Pengguna A kemudian menghasilkan keuntungan sebesar $58 dari aktivitas taruhan 1x ini, jumlah penarikan yang akurat untuk Pengguna A adalah $158. Pengguna dapat berpartisipasi dalam aktivitas taruhan tambahan untuk mengakumulasi lebih banyak hadiah.