Antiriciclaggio

BC.GAME è gestito da BlockDance B.V. (Registro commerciale di Curaçao n. 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) ai sensi di una sublicenza CIL in base alla licenza di gioco principale n. 5536/JAZ. Dichiarazione della politica aziendale. BlockDance B.V. rientra nell'ambito degli obblighi AML secondo la legislazione di Curaçao. Pertanto, la dirigenza senior ha implementato sistemi e procedure che rispettano gli standard stabiliti dalla legislazione AML pertinente a Curaçao.

Riciclaggio di denaro: Il processo di rendere legali i proventi ottenuti illegalmente. Questo processo è generalmente suddiviso in tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione. Collocamento: Il processo di inserimento di proventi illeciti in istituzioni finanziarie tradizionali, tramite depositi o altri canali. Stratificazione: Il processo di separazione dei proventi dell'attività criminale dalla loro origine mediante strati di complesse transazioni finanziarie, come la conversione di denaro contante in assegni turistici, vaglia postali, trasferimenti elettronici, lettere di credito, azioni, obbligazioni o l'acquisto di beni. Integrazione: L'uso di transazioni legittime per mascherare i proventi illeciti, consentendo ai fondi riciclati di essere redistribuiti al criminale; integrando il denaro ora pulito nell'uso normale.

BlockDance B.V. è consapevole che l'offerta di servizi legati al gioco online presenta un rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per identificare, prevenire e limitare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, BlockDance B.V. ha implementato misure, processi e controlli interni nelle sue operazioni quotidiane di business, tenendo conto della natura dei clienti di BlockDance B.V. e dei servizi svolti da BlockDance B.V. Con queste misure, processi e controlli interni, BlockDance B.V. soddisfa tutti i requisiti legali relativi alle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, come richiesto dalla legislazione applicabile di Curacao. BlockDance B.V. ha preparato una Politica AML riguardante la prevenzione del riciclaggio di denaro per dimostrare il suo impegno nella rilevazione, prevenzione e segnalazione alle autorità nazionali di tutti i tentativi di utilizzare i servizi di BlockDance B.V. per qualsiasi tipo di transazione che corrisponda alla definizione legale di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, o che presenti qualsiasi altra forma di transazione finanziaria illegale. La Politica AML è modificata e migliorata in base ai cambiamenti della legislazione e alle buone pratiche del settore. Il contenuto della Politica AML copre:

Per conformarsi alle procedure Anti-Riciclaggio di Denaro (AML), richiediamo una scommessa obbligatoria 1x su tutti i depositi prima di avviare una richiesta di prelievo. Il mancato rispetto di questo requisito può comportare restrizioni o il diniego del prelievo fino al suo adempimento. Una volta soddisfatto il requisito di turnover una tantum, gli utenti possono richiedere prelievi in base al profitto guadagnato dal loro deposito. Ad esempio, se l'utente A deposita $100, deve impegnarsi in scommesse del valore di $100 per avviare un prelievo. Se l'utente A successivamente genera un profitto di $58 da questa attività di scommessa 1x, l'importo esatto del prelievo per l'utente A è di $158. Gli utenti possono partecipare a ulteriori attività di scommessa per accumulare ulteriori premi.