회사 비즈니스 모델
BC.GAME은 마스터 게임 라이선스 #5536/JAZ에 따라 CIL 서브라이센스 하에 퀴라소 상업 등록 번호 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, 퀴라소에 위치한 BlockDance B.V.가 운영하고 있습니다. 회사 정책 선언. BlockDance B.V.는 퀴라소 법령에 따라 AML 의무의 범위에 속합니다. 따라서 고위 경영진은 퀴라소의 관련 AML 법령에 명시된 기준을 충족하는 시스템과 절차를 구현하였습니다.
자금 세탁 정의
자금 세탁: 불법적으로 획득한 수익을 합법적으로 보이게 하는 과정입니다. 이 과정은 일반적으로 세 단계로 나뉩니다: 배치, 층화, 통합.
배치: 불법 수익을 전통적인 금융 기관에 예금하거나 다른 방법을 통해 배치하는 과정입니다.
층화: 현금을 여행자 수표, 송금, 전신 송금, 신용장, 주식, 채권 또는 자산 구입과 같은 복잡한 금융 거래의 층을 통해 범죄 활동의 수익을 그 출처로부터 분리하는 과정입니다.
통합: 합법적인 거래를 사용하여 불법 수익을 위장하고, 세탁된 자금을 범죄자에게 다시 분배할 수 있도록 하며, 이제 깨끗한 돈을 일상적인 사용으로 다시 통합하는 과정입니다.
자금세탁방지(AML) 정책
BlockDance B.V.는 온라인 게임 관련 서비스 제공이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 수반한다는 것을 인식하고 있습니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 식별하고, 예방하며, 제한하기 위해 BlockDance B.V.는 일상적인 비즈니스 운영에 적용되는 조치, 과정 및 내부 통제를 시행하였습니다. 이는 BlockDance B.V.의 고객과 BlockDance B.V.가 수행하는 서비스의 성격을 고려합니다. 이러한 조치, 과정 및 내부 통제를 통해 BlockDance B.V.는 쿠라카오 법령이 요구하는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 관련 모든 법적 요구 사항을 충족합니다. BlockDance B.V.는 자금 세탁 방지를 위한 AML 정책을 마련하여, BlockDance B.V.의 서비스를 이용한 모든 거래 시도가 자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 법적 정의에 부합하거나, 기타 불법 금융 거래를 포함하는 경우에 대한 탐지, 예방 및 국가 당국에의 보고를 증명합니다. AML 정책은 법령 변경 및 업계의 좋은 관행에 따라 수정 및 업그레이드됩니다. AML 정책의 내용은 다음을 포함합니다:
자금 세탁 방지 관련 프로세스의 내부 조직화
실사 과정(고객을 알아라 또는 KYC라고도 함)
자금 세탁 위험 평가
대상이 되지 않는 고객과 대상이 되는 고객의 카테고리
강화된 실사 조치
보고 의무(관련 당국에 대한)
자금세탁방지(AML) 절차를 준수하기 위해, 출금 요청을 시작하기 전에 모든 예금에 대해 1배의 의무 베팅을 요구합니다. 이 요구 사항을 충족하지 못하면 충족될 때까지 출금 제한 또는 거부가 발생할 수 있습니다. 일회성 회전 요건이 충족되면, 사용자는 그들의 예금에서 얻은 이익에 기반하여 출금을 요청할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 A가 $100를 예금한 경우, 출금을 시작하기 위해 $100의 베팅에 참여해야 합니다. 사용자 A가 이 1배 베팅 활동에서 $58의 이익을 생성한 경우, 사용자 A의 정확한 출금 금액은 $158입니다. 사용자는 추가 베팅 활동에 참여하여 더 많은 보상을 쌓을 수 있습니다.