Anti-Pengubahan Wang

BC.GAME dikendalikan oleh BlockDance B.V. (Daftar Komersial Curacao no.158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curacao) di bawah lesen bersyarat CIL menurut Lesen utama perjudian #5536/JAZ. Kenyataan Dasar Syarikat. BlockDance B.V. termasuk dalam lingkup kewajiban AML mengikut perundangan Curacao. Oleh itu, pengurusan atasan telah melaksanakan sistem dan prosedur yang memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh perundangan AML yang relevan di Curacao.

Pengubahan Wang: Proses menjadikan hasil yang diperoleh secara haram kelihatan sah. Proses ini biasanya dibahagikan kepada tiga langkah: penempatan, perlapisan, dan integrasi. Penempatan: Proses meletakkan hasil haram ke dalam institusi kewangan tradisional, melalui deposit atau saluran lain. Perlapisan: Proses memisahkan hasil aktiviti jenayah dari asalnya melalui lapisan transaksi kewangan yang kompleks, seperti menukar wang tunai menjadi cek pelancong, wang pos, pemindahan wang elektronik, surat kredit, saham, bon, atau pembelian aset. Integrasi: Menggunakan transaksi sah untuk menyamarkan hasil haram, membolehkan dana yang telah dicuci dikembalikan kepada penjenayah; mengintegrasikan wang yang kini bersih kembali ke penggunaan normal.

BlockDance B.V. sedar bahawa menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan permainan dalam talian membawa risiko pengubahan wang dan pembiayaan keganasan. Untuk mengenal pasti, mencegah, dan membatasi risiko pengubahan wang dan pembiayaan keganasan, BlockDance B.V. telah melaksanakan langkah-langkah, proses, dan kawalan dalaman dalam operasi perniagaan harian mereka, yang mengambil kira sifat pelanggan dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh BlockDance B.V. Dengan langkah-langkah, proses, dan kawalan dalaman ini, BlockDance B.V. memenuhi semua keperluan undang-undang berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan pengubahan wang dan pembiayaan keganasan, seperti yang diperlukan oleh perundangan Curacao yang berkenaan. BlockDance B.V. telah menyediakan Dasar AML mengenai pencegahan pengubahan wang untuk membuktikan komitmen mereka dalam pengesanan, pencegahan, dan pelaporan kepada pihak berkuasa nasional terhadap semua cubaan menggunakan perkhidmatan BlockDance B.V. untuk sebarang jenis transaksi yang memenuhi definisi statutori pengubahan wang dan/atau pembiayaan keganasan, atau yang menunjukkan sebarang bentuk transaksi kewangan haram lain. Dasar AML dimodifikasi dan ditingkatkan dengan perubahan perundangan dan amalan baik dalam industri. Kandungan Dasar AML meliputi:

Untuk mematuhi prosedur Anti-Pengubahan Wang (AML), kami memerlukan pertaruhan mandatori 1x pada semua deposit sebelum memulakan permintaan pengeluaran. Kegagalan memenuhi keperluan ini boleh mengakibatkan sekatan atau penolakan pengeluaran sehingga ia dipenuhi. Setelah keperluan perolehan satu kali dipenuhi, pengguna boleh meminta pengeluaran berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari deposit mereka. Sebagai contoh, jika Pengguna A mendepositkan $100, mereka mesti terlibat dalam pertaruhan bernilai $100 untuk memulakan pengeluaran. Jika Pengguna A kemudian menghasilkan keuntungan sebanyak $58 dari aktiviti pertaruhan 1x ini, jumlah pengeluaran yang tepat untuk Pengguna A adalah $158. Pengguna boleh menyertai aktiviti pertaruhan tambahan untuk mengumpul ganjaran lebih lanjut.