Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

BC.GAME jest prowadzone przez BlockDance B.V. (rejestr handlowy Curaçao nr 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) na podstawie sublicencji CIL zgodnie z główną licencją gier nr 5536/JAZ. Oświadczenie polityczne firmy. BlockDance B.V. podlega obowiązkom wynikającym z AML zgodnie z przepisami Curacao. W związku z tym, wyższe kierownictwo wdrożyło systemy i procedury spełniające standardy określone przez odpowiednie ustawodawstwo AML w Curacao.

Pralnie Pieniędzy: Proces, dzięki któremu dochody uzyskane nielegalnie wydają się być legalne. Proces ten ogólnie dzieli się na trzy etapy: umieszczanie, warstwowanie i integracja. Umieszczanie: Proces wprowadzania nielegalnych dochodów do tradycyjnych instytucji finansowych poprzez wpłaty lub inne środki. Warstwowanie: Proces oddzielania dochodów z przestępczej działalności od ich pochodzenia poprzez warstwy złożonych transakcji finansowych, takich jak przekształcanie gotówki na czeki podróżne, przekazy pieniężne, przelewy bankowe, akredytywy, akcje, obligacje lub zakup aktywów. Integracja: Użycie legalnych transakcji do ukrycia nielegalnych dochodów, co pozwala na rozprowadzenie wypranych funduszy z powrotem do przestępcy; włączenie teraz czystych pieniędzy z powrotem do normalnego użytku.

BlockDance B.V. zdaje sobie sprawę, że oferowanie usług związanych z grami online stanowi ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu identyfikacji, zapobiegania i ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, BlockDance B.V. wprowadziło środki, procesy i kontrole wewnętrzne w swoje codzienne operacje biznesowe, które uwzględniają charakter klientów i usług świadczonych przez BlockDance B.V. Dzięki tym środkom, procesom i kontrolom wewnętrznym BlockDance B.V. spełnia wszystkie prawne wymogi dotyczące środków zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Curaçao. BlockDance B.V. przygotowało Politykę AML dotyczącą zapobiegania praniu pieniędzy, aby wykazać swoje zaangażowanie w wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie do krajowych organów wszelkich prób wykorzystania usług BlockDance B.V. do transakcji, które spełniają ustawową definicję prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, lub które stanowią jakąkolwiek inną formę nielegalnych transakcji finansowych. Polityka AML jest modyfikowana i ulepszana w odpowiedzi na zmiany w przepisach i dobre praktyki w branży. Zakres Polityki AML obejmuje:

W celu przestrzegania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), wymagamy obowiązkowego zakładu 1x na wszystkie depozyty przed złożeniem wniosku o wypłatę. Nie spełnienie tego wymogu może skutkować ograniczeniami lub odmową wypłaty, dopóki nie zostanie spełnione. Po spełnieniu wymogu jednorazowego obrotu użytkownicy mogą żądać wypłat na podstawie zysku uzyskanego z ich depozytu. Na przykład, jeśli użytkownik A wpłaci 100 dolarów, musi dokonać zakładów na kwotę 100 dolarów, aby zainicjować wypłatę. Jeśli następnie użytkownik A wygeneruje zysk w wysokości 58 dolarów z tej jednorazowej działalności bukmacherskiej, właściwa kwota wypłaty dla użytkownika A wynosi 158 dolarów. Użytkownicy mogą uczestniczyć w dodatkowych działaniach bukmacherskich, aby zgromadzić dalsze nagrody.