Lavagem de Dinheiro

Modelo de Negócios da Empresa O BC.GAME é operado pela BlockDance B.V. (registro comercial de Curaçao no.158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) sob uma sublicença CIL de acordo com a Licença Master de Jogos #5536/JAZ. Declaração de Política da Empresa. A BlockDance B.V. está sujeita às obrigações de AML de acordo com as legislações de Curaçao. Portanto, a alta administração implementou sistemas e procedimentos que atendem aos padrões estabelecidos pela legislação relevante de AML em Curaçao.

Lavagem de dinheiro: O processo de tornar os lucros obtidos ilegalmente aparentemente legais. Este processo geralmente é dividido em três etapas: colocação, estratificação e integração. Colocação: O processo de colocar lucros ilegais em instituições financeiras tradicionais, por meio de depósitos ou outros meios. Estratificação: O processo de separar os lucros de atividades criminosas de sua origem por meio de camadas de transações financeiras complexas, como converter dinheiro em cheques de viagem, ordens de pagamento, transferências bancárias, cartas de crédito, ações, títulos ou compra de ativos. Integração: Usar transações legítimas para disfarçar os lucros ilícitos, permitindo que os fundos lavados sejam distribuídos de volta ao criminoso; integrando o dinheiro agora limpo de volta ao uso normal.
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A BlockDance B.V. está ciente de que oferecer serviços relacionados a jogos online representa um risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Para identificar, prevenir e limitar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a BlockDance B.V. implementou medidas, processos e controles internos em suas operações diárias de negócios, os quais levam em consideração a natureza dos clientes da BlockDance B.V. e os serviços prestados pela BlockDance B.V. Com essas medidas, processos e controles internos em vigor, a BlockDance B.V. atende a todos os requisitos legais relacionados às medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme exigido pelas legislações aplicáveis de Curaçao. A BlockDance B.V. elaborou uma Política de AML referente à prevenção à lavagem de dinheiro para comprovar seu compromisso com a detecção, prevenção e reporte às autoridades nacionais de todas as tentativas de uso dos serviços da BlockDance B.V. para qualquer tipo de transação que corresponda à definição legal de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, ou que envolva qualquer outra forma de transação financeira ilegal. A Política de AML é modificada e atualizada mediante alterações na legislação e nas boas práticas do setor. O conteúdo da Política de AML abrange:

Para cumprir os procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), exigimos uma aposta obrigatória de 1x em todos os depósitos antes de iniciar uma solicitação de saque. A falta de cumprimento deste requisito pode resultar em restrições ou negação de saque até que seja atendido. Uma vez atendido o requisito de volume de negócios único, os usuários podem solicitar saques com base no lucro obtido a partir de seu depósito. Por exemplo, se o Usuário A depositar $100, ele deve apostar $100 para iniciar um saque. Se o Usuário A gerar um lucro de $58 a partir desta atividade de aposta 1x, o valor exato de saque para o Usuário A é $158. Os usuários podem participar de atividades de aposta adicionais para acumular mais recompensas.