Противодействие Отмыванию Денег

BC.GAME управляется BlockDance B.V. (Коммерческий регистр Кюрасао №158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Кюрасао) по сублицензии CIL согласно Основной игровой лицензии №5536/JAZ. Заявление о политике компании. BlockDance B.V. подпадает под действие обязательств AML в соответствии с законодательством Кюрасао. Поэтому высшее руководство внедрило системы и процедуры, которые соответствуют стандартам, установленным соответствующим законодательством AML на Кюрасао.

Отмывание Денег: Процесс, при котором деньги, полученные незаконным путем, делаются видимыми как законные. Этот процесс обычно делится на три этапа: размещение, слоение и интеграция. Размещение: Процесс внесения незаконных доходов в традиционные финансовые учреждения через депозиты или другие пути. Слоение: Процесс разделения доходов от преступной деятельности от их источника посредством слоев сложных финансовых операций, таких как превращение наличных в чеки для путешественников, денежные переводы, банковские переводы, аккредитивы, акции, облигации или приобретение активов. Интеграция: Использование законных транзакций для маскировки незаконных доходов, позволяя распределить отмытые средства обратно к преступнику; интеграция теперь чистых денег обратно в обычное использование.

BlockDance B.V. осознает, что предоставление услуг, связанных с онлайн-играми, представляет риск отмывания денег и финансирования терроризма. Для идентификации, предотвращения и ограничения рисков отмывания денег и финансирования терроризма BlockDance B.V. внедрило меры, процессы и внутренние контроли, которые учитывают характер клиентов и услуг, предоставляемых BlockDance B.V. Благодаря этим мерам, процессам и внутренним контролям BlockDance B.V. соответствует всем законодательным требованиям, касающимся мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, согласно действующему законодательству Кюрасао. BlockDance B.V. подготовило Политику AML по предотвращению отмывания денег, чтобы подтвердить свою приверженность обнаружению, предотвращению и докладыванию национальным властям о всех попытках использования услуг BlockDance B.V. для любых транзакций, которые соответствуют законному определению отмывания денег и/или финансирования терроризма или представляют собой любую другую форму незаконных финансовых операций. Политика AML модифицируется и улучшается в ответ на изменения законодательства и лучшие практики в отрасли. Содержание Политики AML включает:

Для соблюдения процедур противодействия отмыванию денег (AML), мы требуем обязательной ставки в 1x на все депозиты перед инициацией запроса на вывод средств. Невыполнение этого требования может привести к ограничениям или отказу в выводе средств до его выполнения. Как только требование однократного оборота будет выполнено, пользователи могут запрашивать вывод средств на основе прибыли, полученной от их депозита. Например, если пользователь А вносит 100 долларов, он должен совершить ставки на сумму 100 долларов для инициации вывода средств. Если затем пользователь А получает прибыль в размере 58 долларов от этой деятельности с 1x ставками, точная сумма для вывода для пользователя А составляет 158 долларов. Пользователи могут участвовать в дополнительных ставочных мероприятиях для накопления дополнительных наград.