การป้องกันการฟอกเงิน

BC.GAME ดำเนินการโดย BlockDance B.V. (ทะเบียนพาณิชย์ของ Curaçao หมายเลข 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) ภายใต้การรับอนุญาตย่อย CIL ตามใบอนุญาตการเล่นเกมหลักเลขที่ 5536/JAZ. ประกาศนโยบายของบริษัท. BlockDance B.V. ตรงกับขอบเขตของหน้าที่ตามกฎหมาย AML ตามกฎหมายของคูราเซา. ดังนั้น บริหารสูงสุดได้นำระบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมาย AML ที่เกี่ยวข้องในคูราเซามาใช้งานแล้ว
​

ฟอกเงิน: กระบวนการทำให้รายได้ที่ได้มาในทางผิดกฎหมายดูเหมือนถูกกฎหมาย กระบวนการนี้มักถูกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน: การตั้งต้น (placement), การเลเยอร์ (layering), และการรวมร่าง (integration). การตั้งต้น: กระบวนการใส่รายได้ที่ได้มาในทางผิดกฎหมายเข้าสู่สถาบันการเงินทางด้านการเงิน传统ผ่านการฝากเงินหรือช่องทางอื่น ๆ. การเลเยอร์: กระบวนการแยกรายได้จากกิจกรรมอาชญากรรมต้นฉบับของมันด้วยชั้นของธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น การแปลงเงินสดเป็นเช็คของนักเดินทาง การสั่งซื้อเงินสั่งจ่าย การโอนเงินผ่านไวร์, หนังสือเครดิต หุ้น พันธบัตร หรือการซื้อสินทรัพย์ การรวมร่าง: การใช้ธุรกรรมที่ถูกต้องเพื่อปกปิดรายได้ที่ไม่ถูกกฎหมาย ทำให้เงินที่ถูกฟอกนี้สามารถแจกจ่ายกลับไปยังผู้กระทำความผิด รวมเงินที่ถูกล้างให้กลับไปใช้งานได้อย่างปกติ
​

BlockDance B.V. ตระหนักถึงว่าการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมออนไลน์มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ป้องกัน และ จำกัด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย BlockDance B.V. ได้นำมาใช้เครื่องมือ กระบวนการ และ การควบคุมภายในลงในการดำเนินงานธุรกิจประจำวัน ซึ่งคำนึงถึงลักษณะของลูกค้าและการให้บริการที่ดำเนินโดย BlockDance B.V. ด้วยมาตรการเหล่านี้ กระบวนการ และ การควบคุมภายในที่ตั้ง BlockDance B.V. มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายตามกฎหมายของคูราเซาที่เกี่ยวข้อง BlockDance B.V. ได้เตรียมนโยบาย AML เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินเพื่อแสดงการใส่ใจในการตรวจจับ ป้องกัน และ รายงานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกี่ยวกับการใช้บริการของ BlockDance B.V. สำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเข้าอยู่ในนิยามตามกฎหมายของการฟอกเงินและ / หรือ การลงทุนในกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย หรือ การนำเสนอรูปแบบอื่น ๆ ของการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย นโยบาย AML นี้ถูกปรับปรุงและอัพเกรดโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาของนโยบาย AML ประกอบด้วย:

เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันการฟอกเงิน (AML) เราจำเป็นต้องการการพนันที่ต้องทำ 1x บนเงินฝากทั้งหมดก่อนที่จะขอของถอน เมื่อไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนี้ได้ อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดหรือปฏิเสธการถอนจนกว่าจะได้รับการปฏิบัติตาม เมื่อความต้องการเล่นเพียงครั้งเดียวได้ถูกบังคับใช้ ผู้ใช้สามารถขอถอนเงินโดยขึ้นอยู่กับกำไรที่ได้จากการฝากของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ A ฝาก $ 100 พวกเขาต้องมีการพนันมูลค่า $ 100 เพื่อเริ่มขอถอน เมื่อผู้ใช้ A ทำกำไรจากกิจกรรมการพนันครั้งนี้อย่าง $ 58 จำนวนเงินถอนที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ A คือ $ 158 ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพนันเพิ่มเติมเพื่อสะสมรางวัลเพิ่มเติม