Протидія Відмиванню Грошей

BC.GAME керується BlockDance B.V. (Комерційний реєстр Кюрасао №158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Кюрасао) за субліцензією CIL відповідно до Головної ігрової ліцензії №5536/JAZ. Заява про політику компанії. BlockDance B.V. входить у сферу дії зобов'язань AML відповідно до законодавства Кюрасао. Тому вище керівництво впровадило системи та процедури, які відповідають стандартам, визначеним відповідним законодавством AML в Кюрасао.

Відмивання Грошей: Процес, за допомогою якого доходи, отримані незаконним шляхом, робляться видимими як законні. Цей процес зазвичай поділяється на три етапи: розміщення, шарування та інтеграція. Розміщення: Процес внесення незаконних доходів у традиційні фінансові установи через депозити або інші шляхи. Шарування: Процес відокремлення доходів від злочинної діяльності від їхнього походження шарами складних фінансових операцій, таких як конвертація готівки у чеки для мандрівників, грошові перекази, банківські перекази, акредитиви, акції, облігації або придбання активів. Інтеграція: Використання легітимних транзакцій для маскування незаконних доходів, що дозволяє розподілити відмиті кошти назад до злочинця; інтеграція тепер чистих грошей назад у звичайне використання.

BlockDance B.V. усвідомлює, що надання послуг, пов'язаних з онлайн-іграми, становить ризик для відмивання грошей та фінансування тероризму. Для виявлення, запобігання та обмеження ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму BlockDance B.V. впровадило заходи, процеси та внутрішні контролі в свою щоденну діяльність, враховуючи характер клієнтів та послуги, що надаються BlockDance B.V. Завдяки цим заходам, процесам та внутрішнім контролям BlockDance B.V. відповідає всім юридичним вимогам щодо заходів запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, як це вимагається застосовними законодавствами Кюрасао. BlockDance B.V. підготувало Політику AML щодо запобігання відмиванню грошей, щоб підтвердити свою відданість виявленню, запобіганню та звітуванню національним органам про всі спроби використання послуг BlockDance B.V. для будь-яких транзакцій, які відповідають законодавчому визначенню відмивання грошей та/або фінансування тероризму, або які представляють будь-яку іншу форму незаконних фінансових операцій. Політика AML модифікується та покращується змінами в законодавстві та гарною практикою в галузі. Зміст Політики AML охоплює:

Для дотримання процедур протидії відмиванню грошей (AML) ми вимагаємо обов'язкової ставки в 1x на всі депозити перед ініціацією запиту на виведення коштів. Невиконання цієї вимоги може призвести до обмежень або відмови у виведенні коштів до її виконання. Як тільки вимога одноразового обороту буде виконана, користувачі можуть запитувати виведення коштів на основі прибутку, отриманого від їхнього депозиту. Наприклад, якщо Користувач А внесе 100 доларів, він має здійснити ставки на суму 100 доларів для ініціації виведення коштів. Якщо після цього Користувач А отримає прибуток у розмірі 58 доларів від цієї діяльності з 1x ставками, точна сума виведення для Користувача А становитиме 158 доларів. Користувачі можуть брати участь у додаткових ігрових діяльностях для накопичення подальших винагород.