Mô hình kinh doanh công ty
BC.GAME được điều hành bởi BlockDance B.V. (Đăng ký thương mại của Curaçao số 158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) theo một giấy phép phụ CIL theo Giấy phép chơi game chính số #5536/JAZ. Tuyên bố Chính sách Công ty. BlockDance B.V. thuộc phạm vi các nghĩa vụ AML theo luật pháp Curaçao. Do đó, ban quản lý cấp cao đã triển khai các hệ thống và thủ tục đáp ứng các tiêu chuẩn do luật AML liên quan ở Curaçao đặt ra.
Định nghĩa ML
Rửa tiền: Quá trình biến số tiền thu lợi bất hợp pháp trở nên hợp pháp. Quá trình này thường được chia thành ba bước: đặt cọc, tách lớp, và hợp nhất.
Đặt cọc: Quá trình đặt số tiền thu được bất hợp pháp vào các tổ chức tài chính truyền thống, thông qua các khoản gửi tiền hoặc các hình thức khác.
Tách lớp: Quá trình tách biệt số tiền thu được từ hoạt động phạm tội khỏi nguồn gốc của chúng thông qua các lớp giao dịch tài chính phức tạp, chẳng hạn như chuyển đổi tiền mặt thành séc du lịch, séc tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng, thư tín dụng, cổ phiếu, trái phiếu, hoặc mua tài sản.
Hợp nhất: Sử dụng các giao dịch hợp pháp để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, cho phép số tiền đã được rửa sạch trở lại với tội phạm; hợp nhất số tiền sạch này trở lại sử dụng bình thường.
Chính sách AML (Chống rửa tiền)
BlockDance B.V. nhận thức được rằng việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến trò chơi trực tuyến có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố. Để xác định, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố. BlockDance B.V. đã thực hiện các biện pháp, quy trình và kiểm soát nội bộ vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình, xem xét tính chất của khách hàng và các dịch vụ do BlockDance B.V. thực hiện. Với các biện pháp, quy trình và kiểm soát nội bộ này, BlockDance B.V. đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo yêu cầu của luật pháp Curacao hiện hành. BlockDance B.V. đã chuẩn bị Chính sách AML về phòng ngừa rửa tiền để chứng minh cam kết của mình trong việc phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cho các cơ quan quốc gia về mọi nỗ lực sử dụng các dịch vụ của BlockDance B.V. cho bất kỳ giao dịch nào thỏa mãn định nghĩa theo luật về rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố, hoặc mọi hình thức giao dịch tài chính bất hợp pháp khác. Chính sách AML được sửa đổi và nâng cấp theo luật pháp thay đổi và thực tiễn tốt trong ngành. Nội dung của Chính sách AML bao gồm:
tổ chức nội bộ các quy trình liên quan đến ngăn chặn rửa tiền;
quy trình thẩm định (còn được gọi là “Biết khách hàng của bạn hay KYC”)
đánh giá rủi ro rửa tiền;
các hạng mục khách hàng không được chấp nhận và được chấp nhận;
các biện pháp thẩm định kỹ lưỡng;
nghĩa vụ báo cáo (với các cơ quan có thẩm quyền).
Để tuân thủ các thủ tục Chống rửa tiền (AML), chúng tôi yêu cầu một lần đặt cược bắt buộc 1x trên tất cả các khoản tiền gửi trước khi khởi xướng yêu cầu rút tiền. Không thể đáp ứng yêu cầu này có thể dẫn đến hạn chế hoặc từ chối rút tiền cho đến khi nó được thực hiện. Khi yêu cầu chuyển đổi một lần được đáp ứng, người dùng có thể yêu cầu rút tiền dựa trên lợi nhuận kiếm được từ tiền gửi của họ. Ví dụ, nếu Người dùng A gửi $100, họ phải tham gia vào các cược trị giá $100 để khởi xướng rút tiền. Nếu Người dùng A sau đó tạo ra lợi nhuận $58 từ hoạt động cược 1x này, số tiền rút chính xác cho Người dùng A là $158