Las empresas informantes incluyen entidades nacionales (como corporaciones y LLC) creadas mediante la presentación de documentos ante un secretario de estado de EE.UU., y entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE.UU. Hay 23 tipos de entidades exentas de estos requisitos. Revise los criterios para ver si su empresa califica para una exención.
¿Qué empresas estarán obligadas a informar sobre la propiedad beneficiaria a FinCEN?
Escrito por Adam Cook
Actualizado hace más de 11 meses