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¿Qué empresas estarán obligadas a informar sobre la propiedad beneficiaria a FinCEN?
¿Qué empresas estarán obligadas a informar sobre la propiedad beneficiaria a FinCEN?
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Escrito por Adam Cook
Actualizado hace más de 5 meses

Las empresas informantes incluyen entidades nacionales (como corporaciones y LLC) creadas mediante la presentación de documentos ante un secretario de estado de EE.UU., y entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE.UU. Hay 23 tipos de entidades exentas de estos requisitos. Revise los criterios para ver si su empresa califica para una exención.

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