Consulta de Pessoa Física (PF):
Status Cadastral QUOD
Dados Cadastrais
Endereços
E-mails
Telefones
Relacionamentos Pessoais
PEP - Pessoas Politicamente Exposta
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
Mídia Negativa
OFAC
BSM - Supervisão de Mercados
Pessoa Impossibilitada de Atuar no Mercado de Capitais
CVM - Penalidades Temporárias
Deliberações CVM (Alerta de Suspensão)
Suspensão das Atividades de Intermediação Irregular de Valores Mobiliários
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central
Processos Judiciais e Administrativos
Sanções da União Européia
Sanções Financeiras do Governo do Reino Unido
Perfil Mídia
CNJ - Cad. Nac. de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
PEPR - Pessoas Politicamente Expostas Relacionadas
Consulta de Pessoa Jurídica (PJ):
Trabalho Escravo - Ministério do Trabalho
Processos Judiciais e Administrativos
Mídia Negativa
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
Perfil Mídia
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Relacionamento Pessoais
CNJ - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Deliberações CVM (Alertas de Suspensão)
Suspensão das Atividades de Intermediação Irregular de Valores Mobiliários
Processo Administrativo Sancionador
BSM - Supervisão de Mercados
CEPIM - Detalhamento da Penalidade - Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas
Status Cadastral QUOD
Dados Cadastrais
Endereços
E-mails
Telefones
Quadro Societário
Grupo Empresarial
💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com