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Informações do Dossiê Reputacional - Data Engine

Quais fontes são pesquisadas no Dossiê Reputacional do Data Engine?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 12 meses

Para consulta de Pessoa Física (PF):

  • CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

  • CVM - Deliberações CVM (Alertas de suspensão)

  • Exposição e Perfil na Mídia

  • PEP - Pessoas Politicamente Expostas

  • Endereços por CPF

  • BSM - Supervisão de Mercados

  • Sanções Financeiras Reino Unido

  • Dados cadastrais básicos - (offline)

  • PEPR - Pessoas Politicamente Expostas Relacionadas

  • OFAC - Crimes Mundiais

  • E-mail por CPF

  • Sanções Financeiras contra o Tesouro do Reino Unido

  • CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

  • Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central

  • CVM - Penalidades temporárias

  • CNJ - Cad. Nac. de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

  • Mídia Negativa no Google

  • Relacionamentos Pessoais por CPF

  • Processos Judiciais e Administrativos

Para consulta de Pessoa Jurídica (PJ):

  • CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

  • CEPIM - Cadastro de Entidades Baixos Sem Fins Lucrativos Impedidas

  • CNJ - Cad. Nac. de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

  • CVM - Deliberações CVM (Alertas de suspensão)

  • Lista Trabalho Escravo - Ministério do Trabalho

  • Exposição e Perfil na Mídia

  • BSM - Supervisão de Mercados

  • CVM - Atuações irregulares - Atos declaratórios

  • Telefones por CNPJ

  • Processos Judiciais e Administrativos

  • Mídia Negativa no Google

  • Grupo Empresarial Valid

  • Relacionamentos Empresarial

  • Endereços por CNPJ

  • CVM - Penalidades temporárias

  • CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas


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