Para consulta de Pessoa Física (PF):
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
CVM - Deliberações CVM (Alertas de suspensão)
Exposição e Perfil na Mídia
PEP - Pessoas Politicamente Expostas
Endereços por CPF
BSM - Supervisão de Mercados
Sanções Financeiras Reino Unido
Dados cadastrais básicos - (offline)
PEPR - Pessoas Politicamente Expostas Relacionadas
OFAC - Crimes Mundiais
E-mail por CPF
Sanções Financeiras contra o Tesouro do Reino Unido
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central
CVM - Penalidades temporárias
CNJ - Cad. Nac. de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Mídia Negativa no Google
Relacionamentos Pessoais por CPF
Processos Judiciais e Administrativos
Para consulta de Pessoa Jurídica (PJ):
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
CEPIM - Cadastro de Entidades Baixos Sem Fins Lucrativos Impedidas
CNJ - Cad. Nac. de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
CVM - Deliberações CVM (Alertas de suspensão)
Lista Trabalho Escravo - Ministério do Trabalho
Exposição e Perfil na Mídia
BSM - Supervisão de Mercados
CVM - Atuações irregulares - Atos declaratórios
Telefones por CNPJ
Processos Judiciais e Administrativos
Mídia Negativa no Google
Grupo Empresarial Valid
Relacionamentos Empresarial
Endereços por CNPJ
CVM - Penalidades temporárias
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
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