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Comment filtrer et catégoriser les transactions DeFi pour éviter les scams

Traiter les transactions DeFi non valorisées et les scams

Écrit par Igor Cheloudiakoff
Mis à jour il y a plus d’une semaine

En DeFi, il est fréquent de voir apparaître des transactions non valorisées. Dans de nombreux cas, il s’agit de scams ou de spams liés à des tokens qui n’ont aucun taux de change et aucune valorisation.

Identifier les transactions sans valorisation

Pour repérer facilement ces transactions, utilisez les filtres disponibles dans Comptacrypto.

Rendez-vous dans :

Filtres > Taux de change > sans

Ce filtre permet d’afficher les transactions qui ne disposent pas d’une valorisation exploitable et qui correspondent souvent à des tokens indésirables.

Catégoriser les scams

Une fois les transactions affichées, vous pouvez sélectionner en masse celles qui correspondent à des scams.

Par exemple, vous pouvez utiliser une sélection multiple pour regrouper toutes les transactions concernées, puis les catégoriser comme scams.

Effet de cette catégorisation

Une fois classées en scams :

  • ces transactions sont ignorées

  • elles ne perturbent plus votre analyse

  • vous n’avez plus besoin d’y revenir par la suite

C’est la méthode la plus simple pour nettoyer l’historique lorsqu’il contient des tokens spam ou frauduleux.

Gérer une transaction non valorisée qui n’est pas un scam

Certaines transactions sans taux de change ne sont pas pour autant des scams.

Par exemple, il peut s’agir :

  • d’un gift

  • d’un NFT reçu

  • d’un airdrop

  • ou de tout autre actif dont vous connaissez la valeur manuellement

Dans ce cas, il est possible de renseigner vous-même une valorisation en euros.

Modifier manuellement la contre-valeur en euros

Si vous savez qu’une transaction a une valeur, vous pouvez :

  1. faire un clic droit sur la transaction

  2. choisir Modifier la contre-valeur en euros

  3. saisir la valeur souhaitée, par exemple 5 €

  4. catégoriser ensuite la transaction selon sa nature, par exemple en airdrop

Résultat en comptabilité

Même si cette transaction ne dispose pas de taux de change automatique, elle sera tout de même :

  • valorisée

  • correctement catégorisée

  • prise en compte dans le fichier des écritures comptables

  • visible dans la comptabilité finale

Bon réflexe à adopter

Lorsqu’une transaction DeFi n’est pas valorisée, il faut d’abord déterminer si elle correspond :

  • à un scam ou un spam, auquel cas elle doit être ignorée

  • ou à une vraie opération, auquel cas il faut lui attribuer une valeur manuellement si nécessaire

Résultat attendu

Grâce à cette méthode, vous pouvez :

  • nettoyer rapidement les transactions DeFi inutiles

  • exclure les scams de votre comptabilité

  • conserver et valoriser correctement les transactions légitimes

  • fiabiliser le fichier d’écritures comptables final

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