Comment filtrer efficacement vos transactions financières

Pour catégoriser vos opérations ou vérifier que toutes les transactions ont bien été importées, vous pouvez utiliser l’onglet Transactions.

Cet onglet propose de nombreux filtres qui permettent d’analyser, rechercher et traiter vos opérations plus efficacement.

Plusieurs outils de filtrage sont disponibles pour travailler précisément sur vos données.

Vous pouvez filtrer les transactions par compte.

Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les opérations provenant de Binance, il suffit de sélectionner ce compte.

Vous pouvez également filtrer par actif, par exemple :

Si vous sélectionnez uniquement Euro, vous n’afficherez que les transactions impliquant cette devise.

Il est possible de filtrer sur l’ensemble des catégories disponibles afin de ne visualiser qu’un type précis d’opérations.

Le filtre de période permet de sélectionner une année ou une plage de dates précise.

Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les transactions du 1er novembre au 30 novembre 2023.

À droite de l’écran, les filtres avancés permettent d’aller plus loin dans l’analyse.

Vous pouvez filtrer selon la présence ou non d’un taux de change.

Par exemple, si vous sélectionnez le filtre correspondant aux transactions sans taux de change automatique, vous afficherez uniquement les opérations non valorisées automatiquement.

Ce filtre est particulièrement utile pour repérer :

Le filtre Type permet de distinguer :

Vous pouvez aussi distinguer les transactions selon leur mode d’ajout :

Le filtre Actif détaillé permet de cibler un actif très précis.

Par exemple, si un actif frauduleux ou un token scam apparaît dans votre historique, vous pouvez cliquer dessus pour n’afficher que les transactions liées à cet actif.

Ce filtre est également utile pour retrouver :

Vous pouvez rechercher toutes les transactions correspondant à une quantité donnée.

Par exemple, si vous indiquez 10 000, l’outil affichera les transactions portant sur cette quantité.

Les filtres Minimum et Maximum permettent de rechercher des transactions selon leur montant.

Vous pouvez aussi filtrer les opérations à partir des informations blockchain.

Le filtre Expéditeur permet de retrouver toutes les transactions émises depuis une adresse donnée.

Le filtre Destinataire permet d’afficher toutes les transactions envoyées vers une adresse précise.

Par exemple, si vous copiez une adresse de destination Ethereum et l’insérez dans ce filtre, vous retrouverez toutes les transactions ayant cette adresse comme destinataire.

Le filtre ID de transaction est très utile pour retrouver l’ensemble des mouvements liés à une même transaction blockchain.

Par exemple, si vous copiez le transaction hash d’une transaction, puis que vous le collez dans ce filtre, vous pourrez afficher :

Dans l’interface, les transactions qui possèdent un ID de transaction sont repérables grâce à un marquage visuel qui permet de relier entre elles les opérations partageant le même hash.

Vous pouvez également filtrer avec :

Ces identifiants peuvent notamment être utiles pour faire le lien avec le fichier des écritures comptables.

Les notes constituent un autre moyen pratique de retrouver des transactions.

Certaines opérations peuvent déjà contenir des notes automatiques, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres commentaires.

Par exemple, vous pouvez inscrire :

Ensuite, si vous recherchez BNP dans le filtre des notes, toutes les transactions contenant ce mot seront affichées.

Pour filtrer plus rapidement, vous pouvez faire un clic droit sur une transaction.

Ce menu permet notamment de filtrer directement par :

Par exemple, si vous voulez filtrer rapidement sur un actif précis, comme un token particulier, vous pouvez simplement faire un clic droit puis choisir Filtrer par cet actif.

Grâce aux filtres de l’onglet Transactions, vous pouvez :