En Conomy estamos comprometidos con la prevención del financiamiento al terrorismo, el lavado de activos y la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Por lo anterior hemos establecido tres perfiles para nuestros usuarios. Estos perfiles limitan el monto máximo que un usuario puede abonar y retirar en un mes calendario y se encuentran definidos en nuestros términos y condiciones.

El monto máximo está definido en dólares estadounidenses, y se aplica a su equivalente en moneda local, en base al último día hábil del mes anterior. Por ejemplo los límites de Marzo en pesos chilenos se encuentran delimitados por el tipo de cambio entre el dólar y el peso del último día hábil de febrero.

Requerimientos del perfil: (1) Cédula de identidad chilena vigente y correctamente emitida, (2) validación de geolocalización al realizar proceso de on boarding y (3) ser mayor de 18 años.

Requerimientos del perfil: Adicionalmente a los requerimientos para el Nivel Básico, para validar este nivel se requiere: (1) Declaración de origen de fondos y (2) Declaración de patrimonio total.

Requerimientos del perfil: Adicionalmente a los requerimientos para el Nivel Avanzado, para validar este nivel se requiere: (1) Proveer un certificado del origen de fondos, (2) declaración de su empleador en caso que corresponda y (3) validación de domicilio mediante un documento que lo acredite.

Conomy podría solicitar información adicional arbitrariamente a modo de prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras conductas ilícitas.