¿Quién debe verificarse?
Si vas a recibir un pago financiado con tarjeta, no necesitas completar el proceso de verificación únicamente por recibir el dinero.
La persona que envía el pago y lo financia con una tarjeta de débito o crédito es quien puede estar obligada a completar la verificación de identidad antes de poder realizar el envío.
Requisitos de verificación
Los requisitos dependen del país de residencia de la persona que realiza el pago.
Residentes fuera de Estados Unidos
Residentes fuera de Estados Unidos
La persona que envía el pago deberá proporcionar:
Documento de identidad
Residentes de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE):
Pasaporte
Documento Nacional de Identidad (DNI o equivalente)
Permiso de residencia
Residentes fuera de la UE/EEE:
Pasaporte
2. Comprobante de domicilio
Residentes de Estados Unidos
Residentes de Estados Unidos
Para la mayoría de los residentes en Estados Unidos, la verificación de identidad se realiza mediante el Número de Seguro Social (SSN).
*No es necesario adjuntar documentos de identidad
⚠️ Información adicional
En determinadas circunstancias, es posible que se solicite información o documentación adicional para cumplir con los requisitos regulatorios.
Esto puede aplicarse a residentes de los siguientes estados:
Nueva York (NY)
Carolina del Norte (NC)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Virginia (VA)
Vermont (VT)
¿Por qué se requiere la verificación?
La verificación de identidad ayuda a proteger a los usuarios, prevenir el fraude y Una vez completada y aprobada la verificación, el remitente podrá enviar el pago financiado con tarjeta sin inconvenientes.