Siempre con mira en mantener nuestra plataforma lo más segura posible, habrá una serie de socumentos que te solicitaremos para confirmar tu identidad, y la de la empresa que estás representando.
*Acta Constitutiva (Certificate of Formation).
*Acta Constitutiva, documento que exprese el % de acciones de cada dueño (Operating Agreement).
Acta Constitutiva actualizada en caso de cambio de accionistas (Updated Operating agreement in case of ownership change)
*Identificación oficial de todos los dueños con >25% de acciones (Official ID)
*Constancia de Situación Fiscal (Document with Tax ID #)
*Comprobante de domicilio (Proof of Address)
*Origen de fondos; Declaración ISR ante el SAT, Contratos con Inversionistas, Estados de Cuenta (Source of Funds; Ex. Annual Tax Return, Investment Agreements, Bank Statements)
Para que los documentos sean válidos necesitamos:
Cuando sea posible, deben de estar firmados ante un notario público.
Cuando sea requerido, la firma del contador debe estar presente y su número de matrícula).
Cuando sea requerido, debe estar en la plataforma del SAT (o IRS) y debemos de poder rastrearlo con código QR.
* Documentos requeridos.
NOTA: No te preocupes si no tienes los documentos a la mano, podrás guardar tu progreso y terminarlo en el momento en el que los tengas todos.