Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestra plataforma, es necesario proporcionar ciertos documentos para confirmar tu identidad y la de la empresa que representas. Aquí está la lista completa:
📁 Documentos requeridos
Acta Constitutiva (Certificate of Formation)
Documento que certifica la formación legal de tu empresa.
Acta Constitutiva con detalles de propiedad (Operating Agreement)
Debe incluir el porcentaje de acciones que posee cada propietario.
Acta Constitutiva actualizada
En caso de que haya habido un cambio en los accionistas.
Identificaciones oficiales
De todos los propietarios con más del 25% de acciones.
Constancia de Situación Fiscal (Tax ID)
Documento oficial que incluya el Número de Identificación Fiscal.
Comprobante de domicilio (Proof of Address)
Ejemplo: Facturas de servicios o estado de cuenta bancario reciente.
Pruebas de origen de fondos
Ejemplos aceptados:
Declaración anual de ISR ante el SAT.
Contratos con inversionistas.
Estados de cuenta bancarios recientes.
✅ Requisitos para que los documentos sean válidos
Notarización: Cuando sea posible, deben estar firmados ante un notario público.
Firma de contador: En documentos que lo requieran, debe incluir la firma del contador con su número de matrícula.
Autenticidad en plataformas oficiales:
Documentos del SAT o IRS deben ser verificables mediante código QR o algún método rastreable.
📝 Nota importante
No te preocupes si no tienes todos los documentos listos de inmediato. Puedes guardar tu progreso y completar el registro cuando los tengas disponibles.