Conformément aux dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de monnaie électronique doivent remplir des obligations d’identification. Une de ces obligations consiste à identifier les bénéficiaires effectifs. Toute personne physique qui en dernier lieu possède ou contrôle tout ou partie du capital social de la société ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée sera considérée comme « bénéficiaire effectif ».

Ces obligations émanent de l’Union Européenne et de la France, nous obligeant à devoir demander à nos clients des informations légales afin de pouvoir les payer.
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Si vous avez besoin de plus de renseignements ou de l’aide dans le processus de validation des KYCs n’hésitez pas à nous envoyer un message.