In conformità alle disposizioni antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo, gli istituti di moneta elettronica hanno obblighi di identificazione. Uno di questi obblighi è l'identificazione dei titolari effettivi. Qualsiasi persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla la totalità o una parte del capitale sociale della società o qualsiasi persona fisica per la quale viene eseguita una transazione o viene svolta un'attività sarà considerata un "titolare effettivo".
Questi obblighi derivano dall'Unione Europea e dalla Francia, che ci impongono di chiedere ai nostri clienti informazioni legali per poterli pagare.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto per il processo di convalida KYC, inviateci un messaggio.