התהליך כולל מילוי שאלון על מנת לקבל מידע אודות העמותה ומטרותיה, לאסוף מסמכים רלוונטיים, לרבות: אישור ניהול חשבון בנק, הרשאה לחיוב חשבון וצילומי מסמכים מזהים.
מילוי שאלון מאפשר לעמותה לגייס כספים בישראל, כמו כן לגייס כספים דרך השותף הקנדי, הבריטי והאוסטרלי שלנו.
KYC עד 50,000 ₪- מסמכים נדרשים ודגשים:
1. אישור ניהול תקין - נדרש אישור ניהול תקין בתוקף.
2. דיווחים שנתיים - נדרש אישור על דיווחים שנתיים.
3. עמותות עד שנתיים מיום הקמתן: יש להציג אישור ניהול תקין או אישור הגשת המסמכים.
4. אישור ניהול חשבון - חייב להיות מונפק על ידי הבנק בלבד במסמך רשמי, קריא וברור עם ציון של שם הבנק, שם העמותה ופרטי החשבון המלאים. אם שם העמותה שונה ממה שרשום באישור ניהול חשבון שהועלה, יש לשלוח אישור שינוי שם העמותה.
5. אישור הוראת קבע - נדרש להיות ללא הגבלת סכום וזמן, ובו שם העמותה. על גבי מסמך בנקאי רשמי, עם מספר קוד המוסד של ישראל תורמת (54681). אישור הוראת קבע צריך להיות תואם את החשבון המצוין באישור ניהול חשבון.
אישור הוראת הקבע ידני -
מספר סניף,בנק, קוד המוסד
שם העמותה+ח.פ. ולא שמות פרטיים
חתימה של העמותה
חותמת וחתימה של הבנק
6. תעודה מזהה - תעודת זהות / רישיון / דרכון בתוקף, כשתאריך ההנפקה לא יותר מ 10 שנים.
סריקה צבעונית של התעודה, במלואה וללא השתקפויות על מנת שהמידע על גביה יהיה ברור וקריא.