התהליך כולל מילוי שאלון על מנת לקבל מידע על מגייס הכספים או האדם שהגיוס מתבצע עבורו. בסיום מילוי השאלון, המגייס מבצע אימות זיהוי דיגיטלי ובכך משלים את התהליך. מילוי השאלון ואימות הזיהוי הדיגיטלי הינם תנאים הכרחיים לקבלת הכסף שגויס, אך עם זאת הקמפיין עולה לאוויר מיד וניתן לבצע גיוס תרומות.
KYC למגייסים פרטיים- מסמכים נדרשים ודגשים:
1. אישור ניהול חשבון - חייב להיות מונפק על ידי הבנק בלבד במסמך רשמי, קריא וברור עם ציון של שם המגייס, ת.ז. ופרטי החשבון המלאים.
2. תעודה מזהה - תעודת זהות/רישיון/דרכון בתוקף, ותאריך ההנפקה לא יעלה על 10 שנים.
סריקה צבעונית של התעודה, במלואה וללא השתקפויות על מנת שהמידע על גביה יהיה ברור וקריא.
3. כתובת- כולל שם העיר, רחוב ומספר הבית
4. הצהרה קולית- משפט תקין להקלטה: ״אני מאשר שאני פועל בעבור עצמי ולא בעבור נהנה״.
5. במידה ומטרת הגיוס הינה: אני מגייס/ת למען אדם אחר, והוא/היא נמצא/ת בארץ ויכול/ה להזדהות מולכם - וכספי הקמפיין יופקדו אצלו/ה בחשבון הבנק:
- יש לציין פרטי חשבון הבנק של מקבל הכספים (האדם שלמענו מבוצע הגיוס)
- פרטים אישיים של מקבל הכספים: שם מלא, ת.ז., תאריך לידה, צילום ת.ז.)
- ההצהרה הקולית צריכה להיות בקולו של האדם שלמענו מבוצע הגיוס.