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被限制注册企业账户的敏感行业有哪些?
被限制注册企业账户的敏感行业有哪些?
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作者:Lucy
一周前更新

目前,与我们合作的金融机构无法支持会给机构本身或其合作伙伴带来风险(品牌风险、财务风险或其他风险)的业务。此外,我们还必须遵守帮助我们运营的支付网络和机构(如万事达卡)的要求,以及我们运营所在的每个国家的法律。

类别

受限行业

与物质相关的活动

  • 烟草文化和产品

  • 制造烟草产品

  • 大麻文化和非法大麻产品

金融和监管风险活动

  • 壳公司

  • 信托和离岸公司服务提供商

  • 公司注册服务商

  • 未持牌的货币服务商和支付服务提供商

  • 加密资产交易、交易和保管平台

  • 加密货币混合活动

  • 货币汇款

  • 货币经销商和兑换商、外汇

对环境有较大影响的行业

  • 包括石油、天然气和煤炭等采矿业,包括采矿、加工、商业和其他相关活动

  • 核材料和发电

  • 棕榈油生产

  • 污染或危险的化工行业

有争议或敏感的活动

  • 武器和国防材料供应商

  • 卖淫和陪同服务

  • 成人娱乐(色情或类似活动)

游戏和娱乐业

  • 包括被归类为在线赌博的视频游戏的赌博业游戏业

  • 线上游戏的游戏发行商,允许玩家之间进行价值转移的在线游戏

  • 在线交换服务

其他

  • 宗教活动

  • 贵重宝石和珠宝

请注意:有资格申请账户并不一定意味着该账户将一定通过审核。

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