لماذا نطلب المستندات ولماذا يحميكم ذلك

تتبع طلبات المستندات معايير مصرفية دولية وُضعت لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

يجب على كل مؤسسة مالية اتباع معيارين أساسيين:

وتتبع البنوك التقليدية المعايير نفسها. ويلتزم nsave بجميع اللوائح الإلزامية المصمّمة للحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية.

هويتكم (هوية حكومية)

عنوانكم (إثبات العنوان)

مصدر الثروة (عند الطلب)

تمييز مهم: نقيّم حسابكم بناءً على مصادر دخلكم وأنماط معاملاتكم، وليس بناءً على جنسيتكم أو موقعكم.

يمكن لحسابكم أن يدعم:

للأسف، لا ندعم استخدام nsave في التداول (بما في ذلك التداول بين الأفراد).

ما نحتاجه: مستندات تُظهر مصدر أموالكم. على سبيل المثال:

لا يفرض nsave أي حدود خفية على المعاملات بناءً على الموقع الجغرافي. ووجودكم في بنغلاديش أو باكستان أو نيجيريا أو مصر لا يؤدي إلى قيود تلقائية. ومع ذلك، وتماشيًا مع المعايير العالمية، قد يُطلب إثبات الدخل وفقًا لالتزاماتنا التنظيمية.

إخلاء مسؤولية:
​المعلومات الواردة في هذا المحتوى لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة مالية. وقبل اتخاذ أي قرارات مالية، يُوصى بشدة بطلب المشورة من مستشار مالي مؤهَّل يمكنه مراعاة ظروفكم وأهدافكم المالية الفردية.