¿Qué es P.E.P?
P.E.P. significa Persona Políticamente Expuesta. Conforme a lo establecido en la Resolución 134/2018, P.E.P. es aquella persona que desempeña una función pública o es familiar del mismo.
¿Qué es S.O?
Sujeto Obligado, son aquellos sujetos que conforme a la Ley 25246 art 20 por su actividad habitual tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la UIF.
¿Qué es FATCA?
FATCA es el acrónimo de Foreign Account Tax Compliance Act o Ley de cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras, una normativa que lucha contra el fraude fiscal. Introducido por el IRS, dicha normativa, obliga a reportar anualmente, sobre cualquier cuenta de quienes denominan personas estadounidenses, que vienen a ser tanto los ciudadanos de dicha nacionalidad como los residentes fiscales en EEUU.
Para saber si te encontrás alcanzado por esta normativa, te recomendamos hacerte las siguientes preguntas:
¿Sos un ciudadano, o poseés la Green Card de EEUU?
¿Estás sujeto a pagar impuestos en EEUU? Estar sujeto a pagar impuestos en EEUU, significa que según EEUU tenés que rellenar un formulario y declarar tus impuestos internacionales al IRS, incluso si no tenés que pagar los impuestos en EEUU.
Si la respuesta a estas preguntas es SÍ significa que te encuentrás alcanzado por esta normativa.
¿Puedo operar en mi cuenta de inversión si soy Persona Jurídica, PEP, SO o FATCA?
Por el momento no estamos ofreciendo cuentas de inversión para personas jurídicas.
Así mismo, las personas que indiquen ser Persona Expuesta Políticamente, Sujeto Obligado o estar alcanzadas por FACTA no pueden operar con ETFs, acciones o BuenDólar.
¿Qué sucede si marqué por error el casillero S.O. P.E.P o FATCA?
No te preocupes, escribe un email a soportebuendolar@qadvisory.com.ar para que puedan ayudarte a corregir tu situación.