Estos son los datos que te pediremos, en particular, para cada nivel de verificación:
Nivel de verificación 0
Nombre completo.
Número de teléfono.
Teléfono
Email.
Nivel de verificación 1
Nombre completo.
Email.
Dirección.
Número de teléfono.
Fecha de nacimiento.
Documento de Identidad (vigente).
Foto selfie donde se vea la cara completa.
País de residencia.
País de nacimiento
Fuente de ingresos.
Actividad económica
Condición laboral
Monto aproximado a mover al mes
Motivo de uso de la app.
¿Es persona politicamente expuesta?
Nivel de verificación 1 (Argentina)
Nombre completo
Correo electrónico
Dirección
Número de teléfono
Fecha de nacimiento
Identificación emitida por el gobierno, vigente (Excepción para usuarios
Venezolanos, el pasaporte puede estar vencido por un plazo de hasta 5 años)
Selfie (Prueba de vida) con ID de cliente
País de residencia
Origen de los fondos
Objeto de la transacción
Nivel de verificación 2
RIF, NIT o CUIL dependiendo del país.
Extracto bancario.
Nivel de verificación 2 (Argentina)
Comprobante de domicilio vigente
Extracto de cuenta bancaria
Documento con comprobante de fondos
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