Estos son los datos que te pediremos, en particular, para cada nivel de verificación:


Nivel de verificación 0

  • Nombre completo.

  • Número de teléfono.

  • País de residencia.

  • Email.

Nivel de verificación 1

  • Nombre completo.

  • Email.

  • Dirección.

  • Número de teléfono.

  • Fecha de nacimiento.

  • Documento de Identidad (vigente).

  • Foto selfie donde se vea la cara completa.

  • País de residencia.

  • Fuente de ingresos.

  • Motivo de uso de la app.

Nivel de verificación 1 (Argentina)

  • Nombre completo

  • Correo electrónico

  • Dirección

  • Número de teléfono

  • Fecha de nacimiento

  • Identificación emitida por el gobierno, vigente (Excepción para usuarios

  • Venezolanos, el pasaporte puede estar vencido por un plazo de hasta 5 años)

  • Selfie (Prueba de vida) con ID de cliente

  • País de residencia

  • Origen de los fondos

  • Objeto de la transacción

Nivel de verificación 2

  • RIF, NIT o CUIL dependiendo del país.

  • Extracto bancario.

Nivel de verificación 2 (Argentina)

  • Comprobante de domicilio vigente

  • Extracto de cuenta bancaria

  • Documento con comprobante de fondos

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