Resights markerer automatisk personer med en særlig politisk eller institutionel position, så du hurtigt kan identificere dem i din research. Her får du en gennemgang af de 3 tags – hvad de betyder, og hvordan de vises på platformen.
Hvad er en PEP?
En PEP (Politisk Eksponeret Person) er en fysisk person med en højtstående stilling i staten eller en politisk position – altså en person med en vis politisk og institutionel magt.
Netop på grund af denne magt anses PEP'er for at udgøre en høj risiko i forhold til hvidvask, afpresning, bestikkelse og andre former for korruption – både frivilligt og ufrivilligt.
Sådan vises PEP'er på Resights
Resights indhenter automatisk PEP-listen fra Finanstilsynet og markerer Politisk Eksponerede Personer med en infoboks i modulet "Udforsk" – som i eksemplet med Lars Løkke Rasmussen nedenfor.
Hvad er en RCA?
En RCA (Relative and Close Associate) er en person med tæt relation til en PEP. Resights markerer automatisk en person som RCA ud fra disse parametre:
Samme beboelsesadresse
Medejer af 1 eller flere ejendomme
Medejer af 1 eller flere virksomheder
Personen har en nøglerolle i en eller flere af PEP'ens/FATF-personens virksomheder
PEP'en/FATF-personen har en nøglerolle i en eller flere af personens virksomheder
Personen har en nøglerolle i en eller flere virksomheder, hvor PEP'en/FATF-personen også har en nøglerolle
RCA'er markeres ligeledes i "Undersøg":
Hvad er FATF?
FATF (Financial Action Task Force) definerer de forskellige PEP-grupperinger. Personer med tagget "FATF" hører ikke til en PEP-kategori jf. dansk vejledning og lov, men har alligevel en væsentlig position.
Kategorien omfatter bl.a. Kongehuset, borgmestre, regionsformænd, biskopper og andre personer, der er omfattet af FATF's anbefalinger for PEP-kategorier, men ikke af den danske vejledning og lov.
