ダウ・ジョーンズ リスク情報は、200か国、290万件以上のリスク情報を収録したデータベースで、マネーロンダリング規制、テロ資金供与対策、海外贈賄規制、暴力団排除条例、輸出管理規制、トレードコンプライアンスなど、様々な規制に対応したリスク情報ソリューションです。

国内反社情報だけでなく、海外反社情報や海外制裁対象者、PEPsなどAML情報の横断検索が可能になります。国有企業情報も検索いただけます。国有企業情報は正確、完全、最新のデータで金融機関、国際企業の国際賄賂防止、汚職防止規定に遵守することを手助けします。

検索キーワードについて

ダウ・ジョーンズ リスク情報の検索では、1件ずつの検索にのみ対応しています。AND,OR,NOTは、文字列として検索するため、演算子としては利用できません。また、海外企業の場合は、現地語や英語を入力いただく方が、より漏れの無い検索ができる場合があります。

入力されたキーワードは、「あいまい一致」で検索します。「あいまい一致」では、正式名や略名、誤字入力に加え、一般的ではない表記バリエーション、略名の誤字入力や入力ミスも検索します。

収録データ

アンチマネーロンダリング(AML)や顧客確認(Know Your Customer) などの規制遵守リスクを管理するための世界的なデータが対象です。

**国有企業の役員と理事会員はウォッチリストでPEP(公的重要人物)として表示されます。


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