Antes de tu primer pago verificamos tu empresa y a las personas que la representan (KYB/KYC). Lo hacemos con cada cliente, sin excepción.
Por qué
Stabled está registrada como Money Services Business (MSB) ante FinCEN, en Estados Unidos, y trabaja con proveedores de pago regulados. Las normas de prevención de lavado de dinero y de sanciones nos obligan a saber quién es nuestro cliente, de dónde vienen los fondos y para qué se usan. La verificación también protege a tu empresa contra fraudes y suplantaciones.
Qué te pedimos
Lo completas en biz.stabled.co, en el paso Empresa y documentos. Por lo general pedimos:
Documentos de constitución de la empresa y su número de identificación tributaria.
Identificación del representante legal.
Datos de los beneficiarios finales (las personas que son dueñas o controlan la empresa).
Información sobre la actividad de tu empresa y los pagos que piensas hacer.
Cuánto tarda
La revisión toma 1 a 2 días hábiles. Te avisamos por email con el resultado: aprobado, necesita correcciones o rechazado.
Después de la verificación
Para cada pago te pedimos la factura comercial de tu proveedor. También podemos pedirte información adicional sobre un pago o sobre el origen de los fondos. Si no la recibimos, podemos demorar o rechazar la operación.