Stabled Co. es una empresa constituida en Delaware, Estados Unidos.
Registro ante FinCEN
Stabled está registrada como Money Services Business (MSB) ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., con el número de registro 31000301191637, en las categorías money transmitter y dealer in foreign exchange. Puedes verificarlo en el buscador público de MSB de FinCEN.
El registro ante FinCEN es un registro, no una licencia, y no implica una recomendación del gobierno de EE. UU.
Proveedores regulados
Los pagos los ejecuta Vita Wallet (Vita Solutions SpA), una empresa chilena registrada ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y regulada por la Ley Fintec N° 21.521 y las normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Más detalles en Quién ejecuta tus pagos.
Programa de cumplimiento
Verificación de cada empresa cliente y de sus representantes (KYB/KYC).
Revisión de cada pago contra listas de sanciones, incluida la lista OFAC.
Control de la factura comercial y del origen de los fondos.
Monitoreo de operaciones y reporte de actividad sospechosa cuando la ley lo exige.