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CC - KYC Dokumente für einzelne Vendorengruppen - DE

Welche Dokumente zur Verifizierung Deutscher Accounts benötigt werden

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Verfasst von Irina Zaiats
Vor über einem Jahr aktualisiert

Umsatzsteuerpflichtig

Selfie

Ausweis oder Reisepass

Finanzamt-Bescheinigung

Gewerbeschein

Dokument, das die Bankkontonummer für Auszahlungen bestätigt

Angaben, die im CopeCart-Account eingetragen werden müssen

  1. Vor- und Nachname

    1. Max Mustermann

  2. Firmenname oder Bezeichnung

    1. Musterfirma GmbH

  3. Gewerbeanschrift

    1. Musterstraße 12, 12345 Musterdorf, DE (Privatadresse kann nicht genutzt werden, da der Kontoträger die Firma ist)

  4. Umsatzsteuer-ID

    1. DE123456789

  5. Support E-Mail-Adresse

  6. Geschäftskonto

    1. DE12 3456 7898 7654 3210


Kleinunternehmer

Selfie

Ausweis oder Reisepass

Gewerbeschein

Finanzamt-Bescheinigung

Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Vendor nicht auf sein Kleinunternehmer-Privileg verzichtet hat.

Dokument, das die Bankkontonummer für Auszahlungen bestätigt

  1. Vor- und Nachname

    1. Max Mustermann

  2. Firmenname oder Bezeichnung

    1. Musterfirma GmbH

  3. Gewerbeanschrift

    1. Musterstraße 12, 12345 Musterdorf, DE (Privatadresse kann nicht genutzt werden, da der Kontoträger die Firma ist)

  4. Steuernummer oder in besonderen Fällen USt-IdNr.

    1. XXX-XXXX-XXX oder DE123456789

  5. Support E-Mail-Adresse

  6. Geschäftskonto oder Privatkonto

    1. DE12 3456 7898 7654 3210


Freiberufler

Selfie

Ausweis oder Reisepass

Nachweis der Qualifikationen (Hochschulabschluss, Diplom, oder Zulassung der Arbeitskammer)

Für viele freiberufliche Tätigkeiten ist ein Nachweis über entsprechende Qualifikationen erforderlich. Dazu gehören Diplome, Zertifikate und andere Bescheinigungen, die belegen, dass die nötigen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind.

Als Alternative kann man uns den Link von einer Webseite (gerne auch Landing Page) oder Screens aus Social Media (LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube usw.) zuschicken.

Finanzamt-Bescheinigung

Dokument, das die Bankkontonummer für Auszahlungen bestätigt

Angaben, die im CopeCart-Account eingetragen werden müssen

  1. Vor- und Nachname

    1. Max Mustermann

  2. Anschrift

    1. Musterstraße 12, 12345 Musterdorf, DE (Privatadresse kann genutzt werden, da Freiberufler nicht zwingend ein Gewerbe anmelden müssen)

  3. Steuernummer oder in besonderen Fällen USt-IdNr.

    1. XXX-XXXX-XXX oder DE123456789

  4. Geschäftskonto oder Privatkonto

    1. DE12 3456 7898 7654 3210

Zu den freien Berufen zählen traditionell Ärzte, Zahnärzte und andere Heilberufe wie Heilpraktiker, selbständige Hebammen und Krankenpfleger, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer (vereidigte Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigte, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und den Katalogberufen ähnliche Berufe.

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