Se hace constar que el Equipo de Cumplimiento se reserva el derecho de solicitar información o documentación adicional.
En caso de ser solicitado, tendrás que diligenciar el Formulario de Origen de Fondos que te enviará nuestro equipo de Servicio al Cliente en caso de ser requerido.
Recuerda que de puedes usar uno de estos documentos como soporte para verificar tu fuente de fondos:
Salario ( Enviar evidencia de una transacción reciente, la cual debe indicar que es tu salario o una copia de tu pago original )
La venta de inversiones como acciones, bonos u otros ( Enviar un estado de cuenta donde se puedan ver detalles de la transacción como el nombre, interés recibido, etc. )
Venta de propiedad ( Enviar una copia del contrato de la venta y un estado de cuenta donde hay detalles de la operación )
Herencia ( Enviar una copia del testamento, estado de cuenta que muestra lo recibido y tu balance actual )
Venta de empresa ( Enviar detalles de la venta firmado por..........You'll need to send us a letter detailing company sale signed by a licensed solicitor or regulated accountant on letter-headed paper )
Regalo de un familiar ( Enviar una carta del que te ha hecho el regalo con detalles del motivo y su fuente de fondos. También documentos de identidad del que ha hecho el regalo )
Lotería ( Enviar un recibo con detalles de las ganancias y documentación del estado de cuenta en la cual recibiste el pago )
Divorcio ( Enviar el acuerdo del divorcio y estado de cuentas que presentan todas las transacciones relacionadas al tema )
Préstamo ( Enviar una copia ejecutada del contrato de préstamo y un estado de tu cuenta bancaria que muestre el ingreso de los fondos a tu cuenta y tu balance actual )
Minería ( Enviar un ledger con la cantidad de criptomonedas minadas y la cartera a la cual fue minado cada moneda, junto a un ID de la transacción )
Tus documentos para fuente de fondos deben cumplir con:
Usar una foto original o PDF del documento, capturas/pantallazos no se aceptan
Todos los documentos deben ser recientes (3 meses) y estar en formato latin internacional
Debe mostrar:
Nombre completo
Dirección
Nombre de la entidad que emite el documento junto a la fecha
Ser completamente visible en la foto (todas las esquinas)