Para hacer el seguimiento de una relación a largo plazo, no es suficiente identificar el riesgo al inicio. La validación continua de antecedentes te permite supervisar a una persona o empresa a lo largo del tiempo e identificar si se producen cambios en el riesgo. Esta solución es útil porque:
Compliance: permite realizar revisiones continuas de las listas internacionales para garantizar el cumplimiento de las políticas ALD y PLD.
Seguimiento: si el riesgo cambia con el tiempo, tú puedes anticiparte y tomar las medidas que consideres necesarias.
La frecuencia de la consulta puede ser desde diaria hasta semestral. Si hay algún cambio en la puntuación, es posible activar notificaciones por correo electrónico o webhook. Todo el historial se almacenará y se podrá acceder a él en cualquier momento, como se indica a continuación:
