Para monitorar uma relação duradoura, identificar o risco apenas no início não é suficiente. A validação contínua dos antecedentes te permite supervisionar uma pessoa ou empresa ao longo do tempo e identificar se ocorrem mudanças no risco. Essa solução é útil porque:
Compliance: permite realizar revisões contínuas de listas internacionais para cumprimento das políticas de AML e PLD.
Monitoramento: caso o risco altere com o tempo, você pode se antecipar e tomar qualquer providência que julgar necessária.
A frequência da consulta pode ser desde diária até semestral. Caso haja mudança na pontuação, é possível acionar notificações por e-mail ou webhook. Todo histórico será armazenado e pode ser acessado a qualquer momento, conforme a seguir:
