ES travel rule - tai Europos reglamentas, kuriuo siekiama didinti kriptovaliutų sandorių skaidrumą ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Nuo 2024 m. gruodžio 30 d. įgyvendiname kriptovaliutų įmokų ir išėmimų pakeitimus EEE klientams.
Kaip tai paveiks Jus?
ES travel rule taikoma kriptovaliutų sandoriams, pagal kurią reikalaujama, kad šalys dalytųsi informacija, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas.
Kaip ES travel rule, taikoma 1000 eurų ar mažesnėms operacijoms?
Atitiktis reikalavimams paprasta, kai sandorių suma neviršija 1000 eurų. Turėsite pateikti:
Gavėjo vardą ir pavardę
Kriptovaliutų paslaugų teikėjo pavadinimą: nurodykite biržos (centralizuotos ar decentralizuotos) arba neviešos piniginės pavadinimą ir įtraukite jį į sandorio aprašymą.
Kur pridėti gavėjo duomenis?
Siekiant užtikrinti sklandų kriptovaliutų operacijos apdorojimą, skiltyje „Pridėti aprašymą“ turi būti nurodytas pilnas gavėjo vardas ir kriptovaliutų paslaugų teikėjo pavadinimas.
ES kelionių taisyklė, taikoma didesniems nei 1000 eurų sandoriams
Jei sandorio suma viršija 1000 eurų, reikia papildomų atitikties priemonių, atsižvelgiant į piniginės ar platformos tipą:
Nekontroliuojamoms piniginėms (angl.: Non-custodial wallets):
Privalomas piniginės įtraukimas į baltąjį sąrašą.
Piniginę galite įtraukti į baltąjį sąrašą naudodami tokius metodus, kaip vaizdo skambutis arba Satoshi testas.
Centralizuotoms keitykloms:
Pateikite visus reikiamus gavėjo biržos duomenis, įskaitant pilną vardą ir pavardę bei biržos pavadinimą (VASP).
Norėdami patikrinti savo piniginę ir užtikrinti atitiktį didelėms operacijoms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Kaip patikrinti savo privačią piniginę?
Savo privačios piniginės adresą galite pridėti į baltąjį sąrašą dviem būdais:
Satoshi testas: tai mūsų platformos tikrinimo procesas, kurio metu per 90 minučių į nurodytą adresą išsiunčiamas atsitiktinis kriptovaliutų kiekis, kad būtų patvirtinta nuosavybė. Daugiau apie „Satoshi“ testą sužinokite čia.
Vaizdo skambutis: jums reikės pasirinkti laiką vaizdo skambučiui su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kurio metu turėsite parodyti veidą tapatybės patvirtinimui ir pasidalinti ekranu, kad įrodytumėte piniginės nuosavybę. Dėl reguliacinių priežasčių skambutis bus įrašomas.
Daugiau informacijos apie piniginės įtraukimą į baltąjį sąrašą, galite rasti paspaudę ant šios nuorodos.
Ką turite padaryti, kad atitiktumėte ES travel rule reikalavimus
Pateikite būtiną informaciją: į operacijos aprašymą įtraukite pilną gavėjo vardą ir pavardę (pvz.: Jonas Jonaitis) ir kriptovaliutų paslaugų teikėjo pavadinimą (pvz.: Wickie).
Patikrinkite piniginės nuosavybę: privačių piniginių atveju, jei reikia, atlikite video skambutį arba „Satoshi“ testą.
Užtikrinkite vardų tikslumą: suderinkite siuntėjo / gavėjo vardus su platformoje patikrintais vardais.
Kreipkitės pagalbos: norėdami gauti pagalbą, rašykite el. paštu travelrule_aml@wickie.io ir nurodykite sandorio informaciją.
Pavedimas nebus įvykdytas, jei:
Praleisite reikiamą informaciją
Nepateikus reikiamos informacijos, jūsų pavedimas nebus įvykdytas.Naudositės reikalavimų neatitinkančiomis keityklomis
Pervedimai į keityklas, kurios neatitinka ES travel rule reikalavimų, nebus atliekami. Prieš inicijuodami pavedimą, susisiekite su birža ir įsitikinkite, kad ji atitinka reikalavimus.Įvesite nesutampančius vardus
Neteisingai įvestas vardas ir pavardė sukels tikrinimo trikdžius. Visada dukart patikrinkite vardus, kad užtikrintumėte sklandų proceso įvykdymą.Darysite kriptovaliutų pavedimą kitam asmeniui
Mes neleidžiame atlikti kriptovaliutų pavedimų tretiesiems asmenims. Prašome išsiimti lėšas tik į savo piniginę.
Papildoma pagalba
Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su EU travel rule laikymusi, piniginės įtraukimu į baltąjį sąrašą ar operacijų vėlavimu, nedvejodami kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą.
ES travel rule užtikrina saugesnius ir skaidresnius kriptovaliutų sandorius. Laikydamiesi šių gairių, galite ir toliau užtikrintai sudaryti sandorius „Wickie“ platformoje.