La mesa OTC de Wallib está diseñada para operaciones grandes y personalizadas, desde 10.000 USD en adelante (o su equivalente en COP).
Para poder usarla, necesitamos conocer bien quién eres, de dónde viene el dinero y a dónde va.
Aquí te dejamos, en sencillo, qué necesitas para poder operar 👇
1️⃣ Monto mínimo de operación
El monto mínimo para operar por mesa OTC es de:
💵 10.000 USD o su equivalente en COP.
Debajo de ese monto, lo ideal es operar directamente desde la app, usando los flujos normales de compra/venta.
2️⃣ Requisitos básicos en la App
Antes de pensar en OTC, debes:
✅ Tener tu cuenta Wallib creada.
✅ Tener tu identidad verificada (KYC aprobado) como:
Persona natural, o
Representante legal de una empresa (si vas a operar como persona jurídica).
Según el volumen y tu perfil, es posible que te pidamos niveles de KYC más altos (con prueba de residencia e ingresos) para alinear tus límites con los montos que quieres mover.
3️⃣ Si operas como persona natural
Para operar montos desde 10.000 USD como persona natural necesitas:
✅ Cuenta Wallib verificada (documento + selfie).
✅ Diligenciar el formulario de inscripción OTC para persona natural:
👉 Formulario de inscripción mesa OTC – Persona natural✅ Adjuntar todos los documentos solicitados en el formulario, por ejemplo:
Información de actividad económica.
Soporte de origen de fondos (extractos, certificados, etc.).
Nuestro equipo revisa tu perfil y, si todo está en orden, quedas habilitado para operar vía OTC.
4️⃣ Si operas como empresa (persona jurídica)
Si vas a mover montos desde 10.000 USD a nombre de una empresa:
✅ El representante legal debe:
Tener una cuenta Wallib como persona natural.
Tener su identidad verificada (KYC aprobado) en la app.
✅ Deben diligenciar el formulario de inscripción empresarial para mesa OTC:
👉 Formulario de inscripción mesa OTC – Empresa✅ Adjuntar la documentación de la empresa que se solicite, por ejemplo:
Cámara de comercio / registro mercantil.
RUT.
Información del representante legal.
Soporte de actividad y origen de fondos.
Con esto, revisamos el perfil de la empresa y definimos si queda habilitada para operar en OTC.
5️⃣ Pagos a terceros: requisitos extra
Si quieres que el resultado de una operación de alto volumen se pague a nombre de un tercero, ese tercero debe:
✅ Diligenciar el formulario de autorización de pagos a terceros.
https://forms.gle/RLCTaX6LjRoMja7J7
Sin esta validación no podemos hacer pagos a cuentas de terceros, por normativa y cumplimiento.
6️⃣ Recomendaciones antes de operar
Ten claro el monto y la moneda (USD o COP).
Asegúrate de que tus límites de KYC sean coherentes con los montos que planeas mover.
Ten listos tus soportes de origen de fondos si son requeridos.
Usa siempre los canales oficiales (grupo asignado, WhatsApp autorizado, soporte Wallib).