Na mesa OTC da Wallib, você pode solicitar que o pagamento de uma operação (por exemplo, a venda de cripto em valores a partir de 10.000 USD) seja feito em nome de outra pessoa ou outro titular de conta. Para isso, precisamos de uma autorização formal e documentada do terceiro, por questões regulatórias e de conformidade.

Quando você é quem opera a ordem OTC (pessoa física ou empresa), mas o dinheiro em COP ou USD deve ser enviado a uma conta que não está no seu nome. Nesses casos, não podemos pagar a essa conta apenas com uma instrução por chat — é obrigatório que o terceiro nos autorize e entregue documentação de suporte.

Ele deve preencher o formulário de autorização de pagamentos a terceiros:
👉 https://forms.gle/RLCTaX6LjRoMja7J7

É o canal oficial onde o terceiro manifesta que autoriza receber pagamentos derivados de operações OTC, declara sua relação com você (titular da operação), e fornece a informação e documentação exigidas pela norma. Não é um trâmite interno simples: precisamos de evidência clara de quem recebe o dinheiro e por quê.

🔴 Toda a documentação anexada deve corresponder exatamente ao que é solicitado no formulário: deve estar em nome do terceiro que vai receber o pagamento; ser legível, completa e válida (não cortada, borrada ou incompleta); ser do mesmo tipo pedido (se for pedido um documento de identidade, não serve outro diferente; se for pedido comprovante bancário, deve ser um extrato ou certificado, não uma captura sem dados); e os dados do documento devem coincidir com o que o terceiro preenche no formulário.

Se os documentos não estiverem claros, não corresponderem à pessoa, estiverem incompletos ou não coincidirem, a autorização pode ser rejeitada ou ficar pausada até ser corrigida.

Porque os pagamentos a terceiros envolvem prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, rastreabilidade clara de quem recebe o dinheiro, e responsabilidades legais para o terceiro, para você e para a Wallib. Sem a documentação correta, não podemos justificar a movimentação perante os órgãos de controle, nem proteger você, o terceiro ou o ecossistema.

Preencha o formulário de autorização (link acima); a documentação anexada deve coincidir 100% com o solicitado; sem essa validação aprovada, não podemos fazer pagamentos em nome de outras pessoas.

Se tiver alguma dúvida, escreva para support@wallib.co