Geldwäsche Bekämpfung (AML) bezeichnet eine Reihe von Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegal erworbene Gelder als legitimes Einkommen tarnen.
AML-Massnahmen zielen darauf ab, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden, damit Finanzinstitute nicht für illegale Zwecke wie Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel oder andere kriminelle Aktivitäten missbraucht werden.
Diese Vorschriften verpflichten Finanzinstitute dazu, Transaktionen zu überwachen, die Identität ihrer Kunden zu verifizieren und Aufzeichnungen über Finanzaktivitäten zu führen, um Transparenz und Rechtskonformität sicherzustellen.
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